证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2018-043
快意电梯股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、会议召开和出席情况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会采取现场
投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月15日(星期二)下午14:30
（2）网络投票时间：2018年5月14日至5月15日。
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 15 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月14日下午
15:00至2017年5月15日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长罗爱文
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
6、会议召开的合法、合规性：
公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司召开2017年年度股
东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表11人，代表股
份251,113,200股，占上市公司总股份的75.0039％其中：
（1）通过现场投票的股东6人，代表股份251,100,000股，占上市公司总
股份的75.0000％。
（2）通过网络投票的股东5人，代表股份13,200股，占上市公司总股份的
0.0039％。
（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计5人，代表有效表决权的股份13,200股，占公司有表决权股份总数的0.0039％。 其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东5人，代表股份13,200股，占公司有表决权股份总数的0.0039％。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所律师何超律师、陈乔叶律师出席并见证了本次会议，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：
（一）审议通过了《2017年董事会工作报告》
总表决情况：
同意 251,102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；反对
11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,200股，占出席会议中小股东所持股份的16.6667％；反对11,000
股，占出席会议中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《2017年监事会工作报告》
总表决情况：
同意 251,102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；反对
11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,200股，占出席会议中小股东所持股份的16.6667％；反对11,000
股，占出席会议中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《2017年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 251,102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；反对
11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,200股，占出席会议中小股东所持股份的16.6667％；反对11,000
股，占出席会议中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《2017年年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 251,102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；反对
11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,200股，占出席会议中小股东所持股份的16.6667％；反对11,000
股，占出席会议中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 251,102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；反对
11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,200股，占出席会议中小股东所持股份的16.6667％；反对11,000
股，占出席会议中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 251,102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；反对
11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,200股，占出席会议中小股东所持股份的16.6667％；反对11,000
股，占出席会议中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的
议案》
总表决情况：
同意 251,102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；反对
11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,200股，占出席会议中小股东所持股份的16.6667％；反对11,000
股，占出席会议中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 251,102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；反对
11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,200股，占出席会议中小股东所持股份的16.6667％；反对11,000
股，占出席会议中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 251,102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；反对
11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,200股，占出席会议中小股东所持股份的16.6667％；反对11,000
股，占出席会议中小股东所持股份的83.3333％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十）审议通过了《关于＜快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计
划（草案）＞及摘要的议案》
总表决情况：
同意 251,100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对
12,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意500股，占出席会议中小股东所持股份的3.7879％；反对12,700股，
占出席会议中小股东所持股份的96.2121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十一）审议通过了《关于制定＜快意电梯股份有限公司2018年限制性股票
激励计划实施考核管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 251,100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对
12,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意500股，占出席会议中小股东所持股份的3.7879％；反对12,700股，
占出席会议中小股东所持股份的96.2121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东
