证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2018-019
快意电梯股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2018年4月9日以电子邮件及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2018年4月20日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年总经理
工作报告》;
二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年董事会
工作报告》;
《2017年董事会工作报告》 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事陈文洁女士、谢锡铿先生分别向董事会提交了《独立董事2017
年年度述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上述职。《独立董事 2017
年年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年年度报
告及其摘要》;
《2017 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度
报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年年度财
务决算报告》;
公司2017年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了大信审字[2018]第5-00151号标准无保留意见的审计报告。2017年度，公
司实现营业收入74,902.55万元，较上年同期下降4.25%；实现利润总额88,09.19
万元，较上年同期下降了24.51%；归属于母公司所有者的净利润7,497.54万元，
较上年同期下降23.71%；基本每股收益为0.2389元/股，较上年同期下降38.96%。
截至2017年12月31日，公司总资产为144,179.39万元，较上年末增加60.58%；
归属于母公司的所有者权益99,996.47万元，较上年末增加117.91%。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
五、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年度内部
控制评价报告》;
独立董事、监事会、审计机构、保荐机构就该事项发表的意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度内部控制评价报告》。
六、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年度内部
控制规则落实自查表》;
独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度内部控制规则落实自查表》。
七、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2017年度
利润分配预案的议案》;
为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以现有总股本334,800,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.67元（含税），共计派发现金股利22,431,600元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
八、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》;
独立董事、监事会、保荐机构、审计机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
九、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2018
年度审计机构的议案》;
根据《中华人民共和国公司法》及《快意电梯股份有限公司章程》的相关规定以及公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）过往的合作情况，同时为了保持审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘任有效期为一年，自2017年年度股东大会决议通过之日起计算。
独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2018年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
十、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策
变更的议案》;
独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
十一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司董
事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》;
独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的公告》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
十二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》;
在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，额度不超过人民币3.5亿元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控制风险，投资品种为流动性好、安全性高的保本型理财产品。在上述额度范围之内，授权公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
十三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行
申请综合授信额度的议案》;
为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2018年拟向相关银行申请不超过50,000万元的综合授信额度。授权董事长罗爱文女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
十四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2018年
第一季度报告全文及正文》;
《公司2018年第一季度报告正文》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于<快意电
梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》;
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2018年限制性股票激励计划（草案）》。
董事辛全忠先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《快意电梯股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
十六、以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定<快
意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
董事辛全忠先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表
