证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2018-023
快意电梯股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第二
届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。现
将相关情况公告如下：
一、2017年度利润分配预案情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大信审字[2018]第5-00151号），2017年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币74,975,387.16元。截至2017年12月31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：
单位：人民币元
项目 合并报表 母公司报表
期初未分配利润 138,475,120.11 152,753,494.85
加：本期净利润 74,975,387.16 76,962,256.90
期末未分配利润 205,754,281.58 222,019,526.06
注：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修
订）相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以现有总股本334,800,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.67元（含税），共计派发现金红利22,431,600元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
以上利润分配预案中，现金分红的金额达到本期利润分配总额的 100%，符
合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条最低现金分
红比例的规定。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东回报规划，符合公司实际经营情况。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预
案的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
2、公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案
的议案》，
监事会认为：公司2017年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况
下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
3、经核查，公司独立董事认为：公司本年度提出的利润分配方案，综合考虑了公司经营情况及发展需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、公司第二届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2018年4月20日
