第二届董事会第八次会议决议
快意电梯股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月20日在公司会
议室召开了公司第二届董事会第八次会议。会议应到董事5人，实到5人。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式逐项通过如下决议：
一、以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2016年度利润分
配预案》；
2016 年度利润分配预案内容为：拟不进行现金分红，也不进行资本公积转
增股本。
二、以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于延长〈关于
授权董事会办理发行人首次公开发行A股股票并上市有关事宜的议案〉有效期
的议案》；
议案内容：延长《关于授权董事会办理发行人首次公开发行A股股票并上
市有关事宜的议案》有效期至2018年1月31日。
三、以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果，同意公司于2017年 2月 10
日上午十时在公司会议室召开2017年度第一次临时股东大会，审议相关议案。
（以下无正文）
第二届董事会第八次会议决议
（本页无正文，为《快意电梯股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》之签署页）
出席会议董事签署：
罗爱文 罗爱明 辛全忠
谢锡铿 陈文洁
快意电梯股份有限公司
董事会
年 月日
