证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-015
成都康弘药业集团股份有限公司
关于二○二三年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《二○二三年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司二○二三年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的
XYZH/2024CDAA5B0049 号《审计报告》确认，公司二○二三年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,044,765,761.76 元，合并报表年末可供分配的利润为 4,380,994,499.35 元。其中，母公司二○二三年实现净利润362,693,081.93 元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金34,442,013.67 元，加上年初未分配利润 2,226,354,329.15 元，减去二○二三年度分配二○二二年度现金股利 137,919,593.10 元，截至 2023
年 12 月 31 日母公司可供股东分配利润为 2,416,685,804.31 元。按照合
并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司二〇二三年末可供股东分配利润为 2,416,685,804.31 元。
根据《公司章程》《公司股东未来分红回报计划（2023-2025）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关法律法规的规定，在综合考虑公司长远发展和投资者利益的基础上，并结合公司经营的实际情况，公司拟定二○二三年度利润分配预案为：
以现有总股本919,463,954.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.80元（含税），共计派发现金红利349,396,302.52元，剩余未分配利润结转至下一年度。
二、2023年度利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》中关于现金分红的规定，与公司经营业绩、发展规划相适应，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体投资者共享公司经营发展的成果，具有合法性、合规性、合理性。
三、2023年度利润分配预案的决策程序
（一）董事会审议
公司第八届董事会第六次会议审议通过了《二○二三年度利润分配预案》，公司董事会认为该利润分配预案符合公司经营发展、有利于公司持续健康发展，同意该利润分配预案并同意将该议案提交公司二○二三年度股东大会审议。
（二）监事会审议
公司第八届监事会第六次会议审议通过了《二○二三年度利润分配预案》，监事会认为该利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合公司股东尤其是中小股东的利益，不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意该利润分配预案。
四 、其 他说明
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五 、备 查文件
1、第八届董事会第六次会议决议；
2、第八届监事会第六次会议决议。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2024年4月24日
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