证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-035
成都康弘药业集团股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议于
2023 年 7 月 12 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 7 月 7 日
以电子邮件的方式送达给全体监事。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，3 名监事均以现场书面表决的方式对议案进行表决。会议由监事会主席龚文贤主持。符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场书面表决的方式通过了如下决议：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决审议通过了《关于
选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。
鉴于公司第七届监事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司章程》有关规定，公司第八届监事会由三人组成，公司监事会提名龚文贤先生、程砚梅女士为第八届监事会非职工代表监事候选人，与
公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
以上监事候选人符合《公司法》及其他相关法律法规规定监事任职的资格和条件，且以上监事候选人和职工代表监事当选后，职工代表监事人数不少于监事会成员的三分之一，监事会成员人数不少于三人。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在《证券时报》《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
2、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于第八
届监事会监事津贴的议案》。关联监事龚文贤先生回避本议案表决。
公司第八届监事会主席津贴为 60 万元人民币/年（含税），平均
按月支付；在公司任职的其他监事不享受监事津贴，按照公司薪酬体系领取相应职务薪酬。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《未来三年
（2023-2025）股东回报计划的议案》。
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《成都康弘药业集团股份有限公司章程》等相关规定，公司制定了《成都康弘药业集团股份有限公司股东未来分红回报计划（2023-2025）》。经认真审核，监事会同意通过该未来分红回报计划。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在《证券时报》《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ） 上披露的《股东未来分红回报计划（2023-2025）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整
公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。
经认真审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意将 2021 年股票期权激励计划中首次授予股票期权的行权价格由 22.18 元/股调整为 22.03 元/股；预留授予股票期权的行权价格由 14.97 元/股调整为 14.82 元/股。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在《证券时报》《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》。
5、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整
公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格的议案》。
经认真审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定及公司《2022 年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意将 2022 年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格为由 13.47 元/股调整为 13.32 元/股。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在《证券时报》《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格的公告》。
6、会议以 1 票同意，0 票反对，0 票弃权审议了《关于对子公司
实施增资的议案》。关联监事杨建群女士、杨寅莹女士回避本议案表决。非关联监事人数不足监事会人数的 1/2,监事会无法形成决议。此项议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司及员工持股平台对控股子公司实施增资，有利于进一步支持基因疗法开发业务开展，有利于提升公司核心人员凝聚力和工作积极性，促进员工与企业共同成长和发展，符合公司持续发展和长远利益。本交易事项审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其
是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在《证券时报》《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对子公司实施增资暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第七届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司监事会
2023年7月12日
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