证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2022-025
成都康弘药业集团股份有限公司
关于二〇二一年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”或“公司”）于2022年4月29日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《二〇二一年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司二○二一年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、 2021年度利润分配预案基本情况
经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的
XYZH/2021CDAA50121号《审计报告》确认，公司二○二一年度实现归属于上市公司股东的净利润421,084,380.33元，其中，母公司二○二一年实现净利润1,042,538,501.89元。根据《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金104,253,850.19元，加上年初未分配利润2,499,857,886.03元，减去二○二一年度分配二○二〇年度现金股利91,946,395.40元，截至2021年12月31日，归属于上市公司股东累计
未 分 配 利 润 为 2,724,742,020.77 元 ， 资 本 公 积 金 余 额 为
1,986,386,453.22元。
根据《公司章程》、《公司股东未来分红回报计划（2020-2022》及相关法律法规的规定，在综合考虑公司长远发展和投资者利益的基础上，并结合公司经营的实际情况，公司拟定二○二一年度利润分配预案为：
以现有总股本919,463,954.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利91,946,395.40元，剩余未
分配利润2,724,742,020.77元结转至下一年度。
二、 2021年度利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件的规定，符合公司招股说明书、《公司章程》中关于现金分红的规定，与公司经营业绩、发展规划相适应，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体投资者共享公司经营发展的成果，具有合法性、合规性、合理性。
三、 二○二一年度利润分配预案的决策程序
（一）董事会审议
公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《二○二一年度利润分配预案》，公司董事会认为该利润分配预案符合公司经营发展实际、有利于公司持续健康发展，同意该利润分配预案并同意将该议案提交公司二○二一年度股东大会审议。
（二）监事会审议
公司第七届监事会第十一次会议审议通过了《二○二一年度利润分配预案》，监事会认为该利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合公司股东尤其是中小股东的利益，不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意该利润分配预案。
（三）独立董事意见
独立董事认为：通过对公司《二○二一年度利润分配预案》的认真审查，我们认为本次利润分配与公司发展成长相匹配，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，未超过累计可分配利润的范围，不存在损害公司、股东、中小投资者合法权益的情形，符合《公司法》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，同时，符合《公司章程》和公司关于股东分红回报规划的规定。
我们同意本次董事会提出的二○二一年度利润分配的预案，并同意将该议案提交公司二○二一年度股东大会审议。
四、 其他说明
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、 备查文件
1、 第七届董事会第十四次会议决议；
2、 第七届监事会第十一次会议决议；
3、 独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关议案的独立意见；
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
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