证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2020-073
债券代码：128098 债券简称：康弘转债
成都康弘药业集团股份有限公司
关于使用自有资金对募投项目追加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年8 月 25 日召开了第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金对募投项目追加投资的议案》，公司拟使用自有资金 14,218.96 万元对募投项目“康弘药业研发中心异地改扩建项目”追加投资，本次项目追加投资不构成关联交易，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都康弘药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1198 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2015 年 6 月首次公开发行人民币普通股（A 股）4,560 万股，发行价格为每股 13.62 元，募集资金总额人民币 62,107.20 万元，扣除发行费用人民币 4,482.43 万元后，募集资金净额为 57,624.77 万元。上述募集资金已经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“XYZH/2015CDA50084 号”《验资报告》。
公司首次公开发行股票募集资金用于以下四个项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金
投资额
1 康弘药业固体口服制剂异地改扩 29,659.17 29,659.17
建项目
2 康弘药业研发中心异地改扩建项 17,586.85 17,586.85
目
3 康弘药业营销服务网络建设项目 7,584.00 7,584.00
4 济生堂扩建中成药生产线二期技 12,462.90 2,794.75
术改造项目
合计 67,292.92 57,624.77
二、本次拟追加投资的募投项目基本情况
1、康弘药业研发中心异地改扩建项目的基本情况
该项目为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，项目主要建设内容包括新建地下一层、地上八层的研发中心（内含研究实验室、办公区、会议室、培训室中心等）以及道路、管网、绿化及其它辅助配套设施。项目建设投资 17,586.85 万元，项目计划达到预定可使用
状态日期为 2019 年 1 月 31 日。2020 年 4 月 28 日，公司第七届董事
会第三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，“康弘药业研发中心异地改扩建项目”达到预定可使用状态
时间调整至 2020 年 9 月 30 日。
2、本次使用自有资金追加投资康弘药业研发中心异地改扩建项目的情况
项目总投资预计增加至 31,805.81 万元，比原投资总额17,586.85 万元增加了 14,218.96 万元：其中设备购置费增加投资255.00 万元，安装工程费增加投资 4422.90 万元；建筑工程费增加投资 9273.23 万元；其他费用增加投资 267.83 万元。
结合项目建设实际情况，公司决定使用自有资金 14,218.96 万元对该募投项目追加投资，项目总投资由 17,586.85 万元调整为31,805.81 万元，以确保项目顺利建成投产。
三、项目追加投资的原因
本次募集资金投资项目“康弘药业研发中心异地改扩建项目”追加投资的主要原因具体情况如下：
1、项目主体工程由“地下一层、地上八层”调整为“地下一层、地上十一层”,建筑面积由 25,830m2增加为 38,338m2；
2、实验室安装由“五至八层”增加为“四至九层”；
3、原投资估算不包括以下内容，现新增：①幕墙、室内装饰、品牌展厅等相关工程施工内容；②办公家具、地毯、门、洁具、空调机组等采购；
上述建设方案的调整已完成所需的变更程序。
本次追加投资未改变原募投项目的实施主体及实施方式、建设地
点和资金用途，不属于取消原募集资金项目实施新项目的情况，不会导致募投项目变更。
四、本次募投项目追加投资前后变化对比
项目拟追加投资 14,218.96 万元，投资总额增加至约 31,805.81
万元，追加投资前后投资情况如下：
序号 项目 项目原估算价 项目预计实际 追加投资金额
值（万元） 费用（万元） （万元）
技术中心 5,899 6,154 255
设备购置费 公用工程 170 170 0
技术中心 1,850 6,010.9 4,160.9
安装工程费 公用工程 433 695 262
技术中心 5,170 11,259.01 6,089.01
建筑工程费 公用工程 175 3,359.22 3,184.22
其他费用 3,889.85 4,157.68 267.83
建设投资合计 17,586.85 31,805.81 14,218.96
铺底流动资金 0 0
项目总投资 17,586.85 31,805.81 14,218.96
五、对公司的影响
本次使用自有资金对“康弘药业研发中心异地改扩建项目”追加投资符合募投项目的实际建设需求、契合公司经营发展的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在变更募投项目、改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、监事会意见
监事会认为公司本次使用自有资金对募投项目追加投资符合募投项目的实际建设需求、契合公司经营发展的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在变更募投项目、改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用自有资金对该募投项目追加投资已履行了相关的决策程序，符合法律法规规定。监事会同意公司使用自有资金对该募投项目追加投资。
七、独立董事意见
独立董事经核查后认为：公司本次使用自有资金对募投项目追加投资是根据公司募投项目建设实际情况做出的适当调整，符合募投项目的实际建设需求、契合公司经营发展的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在变更募投项目、改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用自有资金对募投项目追加投资已履行了相关的决策程序，符合法律法规规定。独立董事同意公司使用自有资金对该募投项目追加投资。
八、备查文件
1、成都康弘药业集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；
2、成都康弘药业集团股份有限公司第七届监事会第三次会议决议；
3、、成都康弘药业集团股份有限公司独立董事关于第七届董事
会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2020 年 8 月 26 日
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