002772 深市 众兴菌业

股票代码：002772            股票简称：众兴菌业          公告编号：2021-104
债券代码：128026            债券简称：众兴转债

            天水众兴菌业科技股份有限公司

      2021 年第三季度可转换公司债券转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  股票代码：002772                        股票简称：众兴菌业

  债券代码：128026                        债券简称：众兴转债

  转股价格：人民币 11.36 元/股

  转股起止日期：2018 年 06 月 19 日至 2023 年 12 月 13 日

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股情况及公司股份变动情况公告如下：

  一、可转换公司债券发行上市及转股价格调整情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】2002 号”文核准，公司于
2017 年 12 月 13 日公开发行了 920 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.20
亿元。经深圳证券交易所“深证上【2017】848 号”文同意，公司 9.20 亿元可转
债于 2018 年 01 月 03 日起在深交所挂牌交易，债券简称“众兴转债”，债券代
码“128026”。

  根据相关法律法规和《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券自 2018 年 06 月 19 日开
始转股，初始转股价格为 11.74 元/股。

  2018 年 05 月 15 日公司实施了 2017 年度权益分派方案，根据相关规定，权
益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由原来的 11.74 元/股调整为 11.64
元/股，调整后的转股价格自 2018 年 05 月 15 日生效。


          2019 年 05 月 22 日公司实施了 2018 年度权益分派方案，根据相关规定，权

      益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.64 元/股调整为 11.54 元/股，

      调整后的转股价格自 2019 年 05 月 22 日生效。

          2020 年 06 月 05 日公司实施了 2019 年度权益分派方案，根据相关规定，权

      益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.54 元/股调整为 11.45 元/股，

      调整后的转股价格自 2020 年 06 月 05 日生效。

          2021 年 05 月 20 日公司实施了 2020 年度权益分派方案，根据相关规定，权

      益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.45 元/股调整为 11.36 元/股，

      调整后的转股价格自 2021 年 05 月 20 日生效。

          二、“众兴转债”转股及股本变动情况

          2021 年第三季度，“众兴转债”因转股减少 756,103 张（即金额 75,610,300

      元），共计转换公司股票 6,655,560 股；截至 2021 年 09 月 30 日，“众兴转债”

      剩余张数为 4,089,867 张（即金额 408,986,700 元）。

          公司 2021 年第三季度股份变动如下：

                                                                        单位：股

                本次变动前                    本次增减变动情况                    本次变动后

 股份性质                        发行  送  公积金          可转债

            股份数量    比例    新股  股  转股  其他    转股      小计    股份数量    比例

一、限售条

件流通股/    146,447,858    36.07%      0    0        0      0          0          0  146,447,858    35.49%
非流通股

高管锁定股  146,447,858    36.07%      0    0        0      0          0          0  146,447,858    35.49%

二、无限售

条件流通股  259,540,664    63.93%      0    0        0      0  6,655,560  6,655,560  266,196,224    64.51%

三、总股本  405,988,522  100.00%      0    0        0      0  6,655,560  6,655,560  412,644,082  100.00%

          三、其他事项

          投资者对上述内容若有疑问，请拨打 0938-2851611 向公司证券与投资部咨

      询。

          四、备查文件

          1、截至 2021 年 09 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

的“众兴菌业”股本结构表；

  2、截至 2021 年 09 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“众兴转债”股本结构表。

  特此公告

                                  天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 08 日