股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2019-052
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019-037）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决，也无涉及变更前次股东大会决议的情况。
4、本次股东大会中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
一、会议召开和出席情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议日期与时间：2019年04月22日（星期一）下午14:30开始；
（2）网络投票日期与时间：2019年04月21日（星期日）－2019年04月22日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年04月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2019年04月21日下午15:00至2019年04月22日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
3、会议方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陶军先生
6、股权登记日：2019年04月16日（星期二）
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况
出席方式 股东 代表有表决权股份总数（股）占有表决权股份总数的比例
人数
现场参会 11 154,710,202 43.7707%
其中：中小投资者 3 4,360,491 1.2337%
网络参会 11 5,662,725 1.6021%
其中：中小投资者 11 5,662,725 1.6021%
总合计 22 160,372,927 45.3728%
中小投资者合计 14 10,023,216 2.8358%
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计22人，代表有表决权的股份数为160,372,927股，占公司有表决权股份总数的45.3728%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表11人，代表有表决权的股份数为154,710,202股，占公司有表决权股份总数的43.7707%；参加网络投票的股东11人，代表有表决权的股份数为5,662,725股，占公司有表决权股份总数的1.6021%。
参加投票的中小股东情况：通过现场和网络投票的股东14人，代表有表决权的股份数为10,023,216股，占公司有表决权股份总数的2.8358%。其中：通过现场投票的股东3人，代表有表决权的股份数为4,360,491股，占公司有表决权股份总数的1.2337%；通过网络投票的股东11人，代表有表决权的股份数为5,662,725股，占公司有表决权股份总数的1.6021%。
2、其他人员出席情况
公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（北京）事务所张冉律师、李晶律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决，也无涉及变更前次股东大会决议的情况。
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》
1、表决情况
出席会议股东及股东授权代表表决情况
有效表决 同意 反对 弃权
表决类型 权股份数 占有效表 占有效 占有效
（股） 股份数 决权股份 股份数 表决权 股份数 表决权
（股） 数比例 （股） 股份数 （股） 股份数
比例 比例
现场投票 154,710,202 154,710,202 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
网络投票 5,662,725 5,560,125 98.1882% 102,600 1.8118% 0 0.00%
合计 160,372,927 160,270,327 99.9360% 102,600 0.0640% 0 0.00%
其中：中 10,023,216 9,920,616 98.9764% 102,600 1.0236% 0 0.00%
小投资者
注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
2、表决结果
通过
上述议案详细内容详见2019年03月29日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
（二）审议通过了《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》
1、表决情况
出席会议股东及股东授权代表表决情况
表决类型 有效表决权 同意 反对 弃权
股份数（股） 股份数 占有效 股份数 占有效 股份数 占有效
（股） 表决权 （股） 表决权 （股） 表决权
股份数 股份数 股份数
比例 比例 比例
现场投票 154,710,202 154,710,202 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
网络投票 5,662,725 5,560,125 98.1882% 102,400 1.8083% 200 0.0035%
合计 160,372,927 160,270,327 99.9360% 102,400 0.0639% 200 0.0001%
其中：中 10,023,216 9,920,616 98.9764% 102,400 1.0216% 200 0.0020%
小投资者
注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
2、表决结果
通过
上述议案详细内容详见2019年03月29日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
（三）审议通过了《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》
1、表决情况
出席会议股东及股东授权代表表决情况
同意 反对 弃权
表决类型 有效表决权 占有效 占有效 占有效
股份数（股） 股份数 表决权 股份数 表决权 股份数 表决权
（股） 股份数 （股） 股份数 （股） 股份数
比例 比例 比例
现场投票 154,710,202 154,710,202 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
网络投票 5,662,725 5,560,125 98.1882% 102,600 1.8118% 0 0.00%
合计 160,372,927 160,270,327 99.9360% 102,600 0.0640% 0 0.00%
其中：中 10,023,216 9,920,616 98.9764% 102,600 1.0236% 0 0.00%
小投资者
注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
2、表决结果
通过
上述议案详细内容详见2019年03月29日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和
