股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2019-030
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于2018年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年03月28日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议<2018年度利润分配方案>的议案》。现将该分配方案的基本情况公告如下：
一、2018年度利润分配方案情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为111,939,025.00元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金1,565,049.54元，加上年初未分配利润549,806,492.76元，减去报告期已分配的普通股股利37,333,053.29元，年末合并报表可供股东分配的利润为622,847,414.93元。
公司2018年度母公司实现净利润15,650,495.39元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金1,565,049.54元，加上年初未分配利润132,819,021.54元，减去报告期已分配的普通股股利37,333,053.29元，年末母公司可供股东分配的利润为109,571,414.10元。
按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为109,571,414.10元。根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，同时鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因“众兴转债”转股而引起的股本变动情况，故拟以2018年度利润分配方案实施时，股权登记日当日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。
二、本次利润分配方案的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的结果，审议通过了《关于审议<2018年度利润分配方案>的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
全体监事认为：公司董事会制定的2018年度利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司2018年度利润分配方案符合《公司法》和中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及《未来三年（2016－2018年）股东分红回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求。
我们认为该利润分配方案是在2018年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。
因此，我们同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2019年03月28日
