股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-070
天水众兴菌业科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公
告》（公告编号：2018-045）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决，也无涉及变更前次股东大会决议的情况。
4、本次股东大会中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
一、会议召开和出席情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度股东大会
以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议日期与时间：2018年04月13日（星期五）下午14:30开始；
（2）网络投票日期与时间：2018年04月12日（星期四）－2018年04月13
日（星期五），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年04月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2018年04月12日下午15:00至2018年04月13日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
3、会议方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陶军先生
6、股权登记日：2018年04月10日（星期二）
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况
出席方式 股东人数 代表有表决权股份总数（股）占有表决权股份总数的比例
现场参会 11 161,600,797 43.2862%
其中：中小投资者 4 6,486,931 1.7376%
网络参会 0 0 0.0000%
其中：中小投资者 0 0 0.0000%
中小投资者合计 4 6,486,931 1.7376%
总合计 11 161,600,797 43.2862%
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计11人，代表有表决权的
股份数为161,600,797股，占公司股份总数的43.2862%。其中：参加现场投票的股
东及股东授权委托代表11人，代表有表决权的股份数为161,600,797股，占公司
股份总数的43.2862%；参加网络投票的股东0人，代表有表决权的股份数为0股，
占公司股份总数的0.00%。
参加投票的中小股东情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表有表决权
的股份数为6,486,931股，占公司股份总数的1.7376%。其中：通过现场投票的股
东4人，代表有表决权的股份数为6,486,931股，占公司股份总数的1.7376%；通
过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份数为0股，占公司股份总数的0.00%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（北京）事务所张冉、李晶律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票。
本次会议无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》
1、表决情况
出席会议股东及股东授权代表表决情况
同意 反对 弃权
有效表决
表决类型 权股份数 股份数 占有效表 股份数 占有效表 股份数 占有效表
（股） （股） 决权股份 （股） 决权股份 （股） 决权股份
数比例 数比例 数比例
现场投票 161,600,797 161,600,797 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
网络投票 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 161,600,797 161,600,797 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：中小 6,486,931 6,486,931 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
投资者
注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
2、表决结果
通过
上述议案详细内容详见2018年03月24日刊登在公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
（二）审议通过了《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》
1、表决情况
出席会议股东及股东授权代表表决情况
同意 反对 弃权
有效表决
表决类型 权股份数 股份数 占有效表 股份数 占有效表 股份数 占有效表
（股） （股） 决权股份 （股） 决权股份 （股） 决权股份
数比例 数比例 数比例
现场投票 161,600,797 161,600,797 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
网络投票 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 161,600,797 161,600,797 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：中小 6,486,931 6,486,931 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
投资者
注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
2、表决结果
通过
上述议案详细内容详见2018年03月24日刊登在公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
（三）审议通过了《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》
1、表决情况
出席会议股东及股东授权代表表决情况
同意 反对 弃权
有效表决
表决类型 权股份数 股份数 占有效表 股份数 占有效表 股份数 占有效表
（股） （股） 决权股份 （股） 决权股份 （股） 决权股份
数比例 数比例 数比例
现场投票 161,600,797 161,600,797 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
网络投票 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 161,600,797 161,600,797 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
其中：中小 6,486,931 6,486,931 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
投资者
注：“有效表决权股份数”指出席本次会议的股东及股东授权代表所持有的有表决权股份的数量。
2、表决结果
通过
上述议案详细内容详见2018年03月24日刊登在公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
（四）审议通过《关于审议
