股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-042
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于2017年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年03月23日召开
的第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于审议<2017年度利润分配方案>
的议案》。现将该分配方案的基本情况公告如下：
一、2017 年度利润分配方案情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表
归属于上市公司股东的净利润为 142,273,052.24元，扣除根据《公司法》及公司
章程规定计提的法定盈余公积金2,694,770.01元，加上年初未
分配利润447,561,281.23元，减去报告期已分配普通股股利37,333,070.70元，
年末合并报表可供股东分配的利润为549,806,492.76元。
公司2017年度母公司实现净利润26,947,700.06元，扣除根据《公司法》及
公司章程规定计提的法定盈余公积金 2,694,770.01 元，加上年初未分配利润
145,899,162.19元，减去报告期已分配普通股股利37,333,070.70元，年末母公司
可供股东分配的利润为132,819,021.54元。
按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为132,819,021.54
元。 根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》等相关规定，公司拟以2017年12月31日的股本总数
373,330,707股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股，资本
公积金转增0股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、
股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、本次利润分配方案的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第四十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0
票回避的结果，审议通过了《关于审议<2017年度利润分配方案>的议案》，并同
意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
全体监事认为：公司2017年度生产经营状况良好，董事会制定的利润分配
方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司2017年度利润分配方案符合《公司法》和中国证监会
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》
及《未来三年（2016－2018年）股东分红回报规划》中关于利润分配及现金分红
的要求。
该分配方案是在2017年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的合理诉
求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。因此，我们同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年03月23日
