股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2019-004
北京真视通科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十一次会议于2019年3月26日上午10时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长胡小周先生召集并主持，会议通知于2019年3月15日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席董事9人，出席会议董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》。
二、 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。
《2018年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事张凌、石彦文、吕天文、刘薇向董事会分别提交了《独立董事2018年度述职报告》。《独立董事2018年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、 审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》。
《2018年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。
2018年公司实现营业收入87,418.96万元，比上年度增长6.79%；实现利润总额4,687.81万元，比上年度降低41.10%；实现归属于上市公司股东的净利润
4,208.52万元，比上年度降低39.25%。截止2018年12月31日公司资产总额
122,006.10万元，负债总额54,846.26万元,净资产67,159.84万元。2018年度公司经营活动产生的现金净流量-14,202.18万元；投资活动产生的现金净流量1,955.61万元；筹资活动产生的现金净流量767.69万元。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
五、 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为42,085,178.90元，截止2018年12月31日资本公积余额为
200,355,864.51元。公司拟定2018年度利润分配议案如下：
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以2018年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.75元（含税），以
资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增金额未超过公司报告期末“资本公积—股本溢价”的金额，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
六、 审议通过《关于2019年度申请银行综合授信的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2019年度申请银行综合授信的议案》。
《关于2019年度申请银行综合授信的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
七、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、 审议通过《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》。
公司独立董事对2018年度内部控制评价报告发表了独立意见。《2018年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
九、 审议通过《关于<2018年度公司内部控制规则落实自查表>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于<2018年度公司内部控制规则落实自查表>的议案》。
《2018年度公司内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，公司已聘请其作为公司2018年度审计机构。该所对公司业务及财务核算较为熟悉，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的审计质量与收费情况，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘致同会计师事务所为公司2019年度审计机构。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于变更内审部负责人的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于变更法定代表人的议案》。
因谭伟先生岗位调动，不再担任公司内部审计部负责人，经审计委员会提名，拟聘任冯嘉瑀先生为公司内部审计部负责人。
十三、审议《关于对外投资成立控股子公司北京真物通科技有限公司的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于对外投资成立控股子公司北京真物通科技有限公司的议案》。
《关于对外投资成立控股子公司北京真物通科技有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、审议《关于对外投资成立控股子公司北京博数智源人工智能科技有限公司的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于对外投资成立控股子公司北京博数智源人工智能科技有限公司的议案》。
《关于对外投资成立控股子公司北京博数智源人工智能科技有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
十五、审议《关于回购注销第二期限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于回购注销第二期限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的议案》。
《关于回购注销第二期限制性股票激励计划已授予未解锁的部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
十六、审议《关于注销第三期股权激励暨股票期权已授予未行权的部分股票期权的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于注销第三期股权激励暨股票期权已授予未行权的部分股票期权的议案》。
《关于注销第三期股权激励暨股票期权已授予未行权的部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。
《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
十八、审议通过《关于<提请召开北京真视通科技股份有限公司2018年年度股东大会>的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于<提请召开北京真视通科技股份有限公司2018年年度股东大会>的议案》。
《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
北京真视通科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会
2019年3月26日
