002769 深市 普路通

股票代码：002769              股票简称：普路通          公告编号：2021-024号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

  会议届次：第四届董事会第二十二次会议

  召开时间：2021 年 7 月23 日 10:00

  召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

  召开方式：现场结合视频通讯的方式召开

  会议通知和材料发出时间及方式：2021 年 7 月20 日以电子邮件及微信等方式送达

  会议应参加表决的董事人数：9 人，实际参加表决的董事人数：9 人

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

  本次会议由董事长吴立扬女士主持，部分监事及高级管理人员列席本次会议
二、董事会会议审议情况

  经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

  （一）审议并通过《关于拟更换公司部分独立董事的议案》；

  《关于拟更换公司部分独立董事的公告》请见公司于 2021 年 7 月 24 日登载在《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  表决结果：9 票同意、0票弃权、0票反对。

  （二）审议并通过《关于提请召开 2021年第二次临时股东大会的议案》；

  公司以现场投票、网络投票相结合的方式于 2021 年 8 月 9 日（星期一）召开公司 2021
年第二次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 8 月 4 日（星期三）。

  《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》请见公司于 2021 年 7 月 24 日登
载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：9 票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。

                                        深圳市普路通供应链管理股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2021 年 7 月 23 日