002769 深市 普路通

            深圳市普路通供应链管理股份有限公司

                  《公司章程》修订对照表

              经深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一

          次会议审议通过，公司根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运

          作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的最

          新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》的部分条款做出修订，具体修订条款如下：

序号                      修订前                                        修订后

      第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行  第二十三条  公司在下列情况下，可以依照法律、行
      政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股  政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股
      份：                                          份：

                                                      （一）减少公司注册资本；

      （一）减少公司注册资本；                      （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

      （二）与持有本公司股票的其他公司合并；        （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

 1                                                  （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议
      （三）将股份奖励给本公司职工；

                                                      持异议，要求公司收购其股份的；

      （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议  （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公
      持异议，要求公司收购其股份的。                司债券；

      除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。

                                                      除上述情形外，公司不得收购本公司股份。

      第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方  第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的
      式之一进行：                                  集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其
                                                      他方式进行。

 2    （一）证券交易所集中竞价交易方式；

                                                          公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第
        （二）要约方式；                              （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
        （三）中国证监会认可的其他方式。              应当通过公开的集中交易方式进行。

      第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至  第二十五条  公司因本章程第二十三条第一款第
 3                                                  （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，
      第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大


    会决议。                                      应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一
    公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第  款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形
    （一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；  收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的
    属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月  董事会会议决议。

    内转让或者注销。                                  公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本
                                                    公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之
    公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股  日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形
    份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收  的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、
    购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股  第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本
    份应当在 1 年内转让给职工。                    公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分
                                                    之十，并应当在三年内转让或者注销。

                                                    第二十九条  公司持有百分之五以上股份的股东、董
                                                    事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票
    第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有  或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖
    本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票  出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归
    在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买  该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。但是，
    入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收  证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五
    回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余  以上股份，以及有国务院证券监督管理机构规定的其
    股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月  他情形的除外。

    时间限制。                                    前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持
4                                                  有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配
    公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董  偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或
    事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执  者其他具有股权性质的证券。

    行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向  公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求
    人民法院提起诉讼。                            董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内
    公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的  执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接
    董事依法承担连带责任。                        向人民法院提起诉讼。

                                                    公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的
                                                    董事依法承担连带责任。


    第四十三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东  第四十三条  股东大会分为年度股东大会和临时股
    大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计  东大会。年度股东大会每年召开1次，应当于上一会
    年度结束后的 6 个月内举行。有下列情形之一的，公  计年度结束后的6个月内举行。有下列情形之一的，
    司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： 公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大
                                                    会：

      （一）董事人数不足 5 人时；

                                                    （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程
      （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；  所定人数的2/3；

5                                                    （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；
      （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东

    请求时；                                      （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请
                                                    求时；

      （四）董事会认为必要时；

                                                    （四）董事会认为必要时；

      （五）监事会提议召开时；                      （五）监事会提议召开时；

    （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其  （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其
    他情形。                                      他情形。

                                                    第六十七条  股东大会由董事长主持。董事长不能履
                                                    行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或
    第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履

                                                    两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副
    行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的

6                                                  董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履
    一名董事主持。

                                                    行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主
    ………..                                        持。由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
                                                    ………

                                                    第七十八条 公司董事会、独立董事、持有1%以上有