股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2019-036号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2018年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年5月20日（星期一）14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00中的任意时间。
3、召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼
4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
5、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会
6、主持人：董事张云女士
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份169,558,199股，占公司总股份的45.4192%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
1、出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为5名，代表有表决权的股
份数58,096,494股，占公司股份总数的15.5622%；
2、通过网络投票系统参与本次会议的股东共7人，代表有表决权的股份数111,461,705股，占公司股份总数的29.8570%。
3、参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表有表决权的股份数245,029股，占公司股份总数的0.0656%。
本次会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事、高级管理人员和广东华商律师事务所律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，逐项审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议并通过了《关于拟更换公司部分非独立董事的议案》；
1.01、选举吴立扬女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意157,805,994股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的93.0689%。
中小投资者表决情况为：同意236,431股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的96.4910%。
1.02、选举金雷先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意157,805,994股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的93.0689%。
中小投资者表决情况为：同意236,431股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的96.4910%。
1.03、选举葛昱康先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意157,805,994股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的93.0689%。
中小投资者表决情况为：同意236,431股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的96.4910%。
1.04、选举胡仲亮先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意157,805,994股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的93.0689%。
中小投资者表决情况为：同意236,431股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表
决权股份总数的96.4910%。
2、审议并通过了《关于拟更换公司部分非独立董事的议案》；
2.01、选举张俊生先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意157,805,994股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的93.0689%。
中小投资者表决情况为：同意236,431股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的96.4910%。
2.02、选举彭燎原先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意157,805,994股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的93.0689%。
中小投资者表决情况为：同意236,431股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的96.4910%。
3、审议并通过了《关于拟变更公司监事的议案》；
3.01、选举余海星女士为公司第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意157,805,994股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的93.0689%。
中小投资者表决情况为：同意236,431股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的96.4910%。
3.02、选举江虹女士为公司第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意157,805,994股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的93.0689%。
中小投资者表决情况为：同意236,431股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的96.4910%。
4、审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意169,558,199股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意245,029股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意169,558,199股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意245,029股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议并通过了《关于2019年度拟开展日常关联交易预计的议案》；
关联股东广东省绿色金融投资控股集团有限公司、深圳市聚智通信息技术有限公司回避表决。
表决结果：同意129,747,661股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意245,029股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
7、审议并通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意169,558,199股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意245,029股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
8、审议并通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意169,558,199股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意245,029股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
9、审议并通过了《关于2018年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意169,558,199股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意245,029股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
10、审议并通过了《关于2018年年度审计报告的议案》；
表决结果：同意169,558,199股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意245,029股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
11、审议并通过了《关于2018年度利润分配的预案》；
表决结果：同意169,558,199股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意245,029股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
12、审议并通过了《关于2018年度财务决
