股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2018-024号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第三届董事会第二十九次会议
召开时间：2018年4月20日10:00
召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
表决方式：现场表决结合通讯表决的方式
会议通知和材料发出时间及方式：2018年4月10日以电话、电子邮件及其他方式送达
应出席董事人数：9人，亲自出席董事7人，委托出席董事2人（其中董事长陈书智先
生、董事何帆先生因公务未能现场出席本次会议，分别委托董事赵野先生、董事张云女士代为出席会议并行使权力。独立董事：董玮、潘斌以通讯方式出席会议）
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次会议由半数以上董事推举张云女士为主持人，部分高级管理人员列席本次会议二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）审议并通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
公司董事会独立董事董玮先生、潘斌先生、傅冠强先生向董事会递交了《独立董事2017
年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。
《公司2017年度董事会工作报告》全文请见公司于2018年4月23日登载在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
（二）审议并通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》
公司总经理张云女士向董事会汇报了2017年公司经营情况和2018年经营计划。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
（三）审议并通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》
《2017年年度报告全文》请见公司于2018年4月23日登载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，《2017年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
（四）审议并通过《关于2017年年度审计报告的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月20日出具了信会师报字[2018]第
ZA12118号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。我公司经审计的2017年12
月 31日的合并资产总额为 13,975,327,766.90元，归属于母公司股东的净资产为
1,260,847,960.28元，2017年度实现归属于母公司股东的净利润为68,247,002.58元。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
（五）审议并通过《关于2017年度内部控制的自我评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司的内部控制有效性进行了评价。
《2017年度公司内部控制的自我评价报告》请见公司于2018年4月23日登载在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
（六）审议并通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按合并口径，公司2017年实现营业收入
5,380,662,496.25元，同比增长49.67%；实现营业利润82,335,400.24元，同比下降62.09%；
实现利润总额 81,925,152.89 元，同比下降 63.60%；实现归属于上市公司股东的净利润
68,247,002.58元，同比下降64.25%。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
（七）审议并通过《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
经董事会薪酬与考核委员会审议，结合董事职责、工作量及同行业相关人员薪酬水平，公司董事薪酬如下：
1、建议公司除董事长外其他非独立董事2018 年不在公司单独领取董事薪酬；董事长
2018年领取董事薪酬不超过140万元；公司监事2018年均不在公司单独领取监事薪酬。
2、建议公司2018年度各独立董事薪酬均为8万元。
3、建议公司总经理2018年在公司领取薪酬不超过100万元；公司副总经理2018年在
公司领取薪酬不超过80万元；公司财务总监及董事会秘书2018年在公司领取薪酬不超过
70万元。若存在同一人员同时担任两个或以上高管职位，则薪酬标准以二者中孰高为准。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
（八）审议并通过《关于2017年度利润分配的预案》
鉴于公司2017年实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报全体股
东，与所有股东共享公司经营成果，遵照中国证监会和深交所相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟提出公司2017年度利润分配预案为以公司现有总股本376,513,608股为基数，每10股派发现金红利0.33元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利12,424,949.06元。
《关于2017年度利润分配预案的公告》请见公司于2018年4月23日登载在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
（九）审议并通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有执行证券、期货相关业务资格的专业审计机构，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，是公司2017年度审计机构。为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并授权董事长根据实际情况，确定其2018年度的审计费用。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
特此公告
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2018年4月20日
