股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2023-019
青岛国恩科技股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 18 日（星期四），其中：
通过深圳证券交易系统进行网络投票时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）的
股票交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2022 年 5 月 18 日（星期四）
9:15-15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路国恩股份办公楼四楼会议室。
3、会议召集人：青岛国恩科技股份有限公司董事会。
4、现场会议主持人：董事长王爱国先生。
5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
会议合法有效。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 9 人，代表股份 153,500,900 股，占公司
股份总数的 56.5902％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 153,000,000 股，占上市公司总
股份的 56.4055％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 500,900 股，占上市公司总股份的
0.1847％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 9,500,900 股，占上市公司
总股份的 3.5026％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 9,000,000 股，占上市公司
总股份的 3.3180％。
通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 500,900 股，占上市公司总股份的
0.1847％。
会议由公司董事长王爱国先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。上海仁盈律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 153,477,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9846％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％。
中小股东总表决情况：
同意 9,477,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7516％；反对 3,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0316％；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2168％。
2、审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 153,475,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9837％；反对 4,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％。
中小股东总表决情况：
同意 9,475,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7369％；反对 4,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0463％；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2168％。
表决结果：通过。
3、 审议通过《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 153,477,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9846％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％。
中小股东总表决情况：
同意 9,477,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7516％；反对 3,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0316％；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2168％。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 153,477,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9846％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％。
中小股东总表决情况：
同意 9,477,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7516％；反对 3,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0316％；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2168％。
5、审议通过《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 153,496,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对 4,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,496,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9537％；反对 4,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0463％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：
同意 153,475,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9837％；反对 4,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％。
中小股东总表决情况：
同意 9,475,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7369％；反对 4,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0463％；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2168％。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 153,477,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9846％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％。
中小股东总表决情况：
同意 9,477,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7516％；反对 3,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0316％；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2168％。
8、审议通过《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信和借
款额度并接受关联方担保的议案》
总表决情况：
同意 153,005,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6771％；反对
495,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,005,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.7826％；反对
495,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.2174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 153,003,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6762％；反对
497,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3238％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,003,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.7679％；反对
497,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.2321％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于 2023 年度子公司为公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 153,287,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8608％；反对
213,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1392％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,287,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7518％；反对
213,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2482％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于董事会提前换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制进行表决，表决结果如下：
11.01选举王爱国先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 153,492,701 股，其中中小股东同意票数为 9,492,701
股。
王爱国先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
11.02选举张世德先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 153,495,801 股；其中中小股东同意票数为 9,495,801
股。
张世德先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
11.03选举李宗好先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数 153,495,801 股；其中中小股东同意票数为 9,495,801
股。
李宗好先生当选为公司第五届董事
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