股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2023-020
青岛国恩科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第五届董
事会第一次会议于 2023 年 5 月 18 日 16:00 在公司办公楼四楼会议室召开。本次
会议由董事会全体董事推举董事王爱国先生主持，会议通知于 2023 年 5 月 13 日
以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加本次会议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事为 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
公司分别于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十
六次会议和 2022 年度股东大会，选举产生公司第五届董事会。经董事会全体成员的讨论，一致同意选举王爱国先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王爱国先生简历请见附件。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，为进一步规范公司董事会运作，提高董事会议事质量和效率，结合公司实际情况，确立公司董事会各专门委员会组成人员。公司第五届董事会各专门委员会人员组成如下：
1.第五届董事会战略委员会
王爱国（主任委员）、孙建强、刘树艳、李宗好、李慧颖
2.第五届董事会审计委员会
孙建强（主任委员）、刘树艳、李慧颖
3.第五届董事会提名委员会
刘树艳（主任委员）、王亚平、李宗好
4.第五届董事会薪酬与考核委员会
王亚平（主任委员）、孙建强、李慧颖
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
3、审议通过《关于聘任总经理的议案》
根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，为加强对公司管理层的领导，确保公司管理层的稳定和经营管理工作的正常开展，经董事长提名并经董事会全体成员讨论，聘任王爱国先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票、0 票反对。
4、审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》
经总经理王爱国先生提名，董事会全体成员的讨论，聘任周兴先生、纪先尚先生、于雨女士、陈广龙先生、李建风先生、韩博先生、王帅先生、于垂柏先生、孙红喜女士、任云飞先生、艾小燕女士、王胜利先生为公司副总经理，聘任于垂柏先生为公司财务负责人，聘任于雨女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
上述人员简历请见附件。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
5、审议通过《关于聘任审计稽核部负责人的议案》
经董事会审计委员会提名，董事会全体成员讨论，聘任张莉娜女士为审计稽核部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
张莉娜女士的简历请见附件。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事出具的关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月十九日
附件：
高级管理人员简历
王爱国先生，1969 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学
工商管理硕士。中国新材料行业领军人物，中国管理科学大会副理事长，第十七届、十八届中国科学家论坛科技创新成果论文评审委员会评审专家，青岛市第十四届、十五届、十七届人大代表，山东省劳动模范，青岛市人才战略咨询委员会委员，青岛市人民政府经济顾问。曾获中国优秀民营企业家、建国 60 周年中国塑料制品行业魅力领军人物、中国民营科技发展贡献奖、中国管理科学成就特别贡献奖、中国中小企业十大杰出社会贡献企业家、青岛市优秀企业家、青岛市拔尖人才、青岛市创业明星、青岛市城阳区十大杰出青年、青岛市城阳区第一批优秀青年人才、2020 年度乡村振兴杰出贡献人物、2020 科技创新先进个人等荣誉
称号。2000 年 12 月至 2011 年 8 月，任青岛国恩科技发展有限公司（国恩股份
前身，以下简称“国恩有限”）执行董事兼总经理、技术中心主任；2011 年 8 月至今，任公司董事长兼总经理、技术中心主任。
王爱国先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司股票 12,600 万股，占公
司总股本的 46.45%。
青岛世纪星豪投资有限公司（以下简称“世纪星豪”）持有公司股票 1,800 万
股，占公司总股本的 6.64%。徐波女士持有世纪星豪 83.30%的股权，系世纪星豪的控股股东。王爱国先生与徐波女士为夫妻关系。除此以外，王爱国先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，王爱国先生不属于“失信被执行人”。。
周兴先生，1962年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕
士，注册会计师。2004年3月至2011年2月，任国恩有限财务总监；2011年2月至2011年7月，任任国恩有限财务总监、世纪星豪监事；2011年8月至2017年7月，任公司董事兼财务负责人、世纪星豪监事；2017年7月至2019年4月，任公司副总经理兼财务负责人、世纪星豪监事；2019年4月至2021年9月，任公司副总经理、世纪星豪监事；2021年9月至今，任公司副总经理、世纪星豪监事、包头东
宝生物技术股份有限公司监事会主席。
周兴先生持有世纪星豪3.50%的股权，世纪星豪持有国恩股份1,800万股股份，占总股本的6.64%。周兴先生通过世纪星豪间接持有国恩股份63万股股份。
周兴先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，周兴先生不属于“失信被执行人”。
纪先尚先生，1974 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
工程师。2000 年 12 月至 2011 年 2 月，任国恩有限营销管理中心经理；2011 年
2 月至 2011 年 7 月，国恩有限营销管理中心经理、世纪星豪董事；2011 年 8 月
至 2017 年 7 月，任公司董事兼营销管理中心经理、世纪星豪董事；2017 年 7 月
至今，任公司副总经理、世纪星豪董事。
纪先尚先生持有世纪星豪 4.50%的股权，世纪星豪持有国恩股份 1,800 万股
股份，占总股本的 6.64%。纪先尚先生通过世纪星豪间接持有国恩股份 81 万股股份。
纪先尚先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，纪先尚先生不属于“失信被执行人”。
于雨女士，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2015 年 6 月至 2018 年 6 月，任探路者控股集团股份有限公司投资者关系主管；
2018 年 6 月至 2020 年 7 月，任公司证券事务代表；2019 年 5 月至 2020 年 7 月，
任公司职工代表监事；2020 年 7 月至今，任公司副总经理兼董事会秘书。
于雨女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股份；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，于雨女士不属于“失信被执行人”。
陈广龙先生，1971 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2004 年 1 月至 2007 年 10 月，任国恩有限技术中心副主任；2007 年 11 月至 2011
年 2 月，任国恩有限副总经理；2007 年 2 月至 2011 年 7 月，任国恩有限副总经
理、世纪星豪董事；2011 年 8 月至 2017 年 7 月，任公司董事兼副总经理、世纪
星豪董事；2017 年 7 月至今，任公司副总经理、世纪星豪董事。
陈广龙先生持有世纪星豪 2.50%的股权，世纪星豪持有国恩股份 1,800 万股
股份，占总股本的 6.64%。陈广龙先生通过世纪星豪间接持有国恩股份 45 万股股份。
陈广龙先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，陈广龙先生不属于“失信被执行人”。
李建风先生，1973 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2010 年 4 月 2011 年 7 月，任国恩有限总经理助理、战略客户经理；2011 年 8 月
至 2018 年 5 月，任公司总经理助理、战略客户经理；2018 年 6 月至今，任公司
郑州分公司负责人；2019 年 5 月至 2021 年 9 月，任公司副总经理；2021 年 9 月
至今，任公司副总经理、国恩塑业（河南）有限公司执行董事兼总经理。
李建风先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，李建风先生不属于“失信被执行人”。
韩博先生，1982 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学
历。2005 年 8 月至 2008 年 5 月，就职于海尔集团；2008 年 5 月至 2010 年 8 月，
就职于富士康科技集团；2010 年 8 月至 2011 年 7 月，任国恩有限总经理助理；
2011 年 8 月至 2013 年 8 月，任公司总经理助理；2013 年 8 月至 2021 年 9 月，
任公司副总经理；2021 年 9 月至 2022 年 1 月，任公司副总经理、山东国恩化学
有限公司总经理；2022 年 1 月至今，任公司副总经理、山东国恩化学有限公司
韩博先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，韩博先生不属于“失信被执行人”。
王帅先生
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