证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2021-017
青岛国恩科技股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 10 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 10 日（星期一），其中：
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2021 年 5 月 10 日（星期一）上午
9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00
通过证券交易所互联网投票时间：2021 年 5 月 10 日（星期一）上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
2、召开地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路公司三楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、现场会议主持人：董事长王爱国先生。
5、召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 13 人，代表股份 135,658,200 股，占公司有表决权股份总数的 50.0122%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 2 人，代表股份
135,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 49.7696%。
会议由公司董事长王爱国先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。上海仁盈律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
3、通过网络投票出席会议情况
通过网络投票出席会议的股东及股东代表 11 人，代表股份 658,200 股，占
公司有表决权股份总数的 0.2427%。
其中，参加投票的中小股东共计 11 人，所持股份 658,200 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2427%。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于公司<2020 年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 135,625,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9757%；反对 12,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0091%；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0152%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 625,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0015％；反对 12,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8687％；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1297％。
2、审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 135,625,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9757%；反对 12,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0091%；
股份总数的 0.0152%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 625,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0015％；反对 12,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8687％；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1297％。
3、审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 135,625,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9757%；反对 12,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0091%；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0152%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 625,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0015％；反对 12,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8687％；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1297％。
4、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 135,625,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9757%；反对 12,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0091%；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0152%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 625,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0015％；反对 12,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8687％；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1297％。
5、审议通过《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 135,645,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9908%；反对 12,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 645,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1009％；反对 12,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8991％；
6、审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 135,625,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9757%；反对 12,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0091%；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0152%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 625,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0015％；反对 12,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8687％；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1297％。
7、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 135,625,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9756%；反对 12,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0092%；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0152%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 625,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9711％；反对 12,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8991％；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1297％。
8、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 135,625,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9757%；反对 12,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0091%；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0152%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 625,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0015％；反对 12,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8687％；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.1297％。
9、审议通过《关于公司向金融机构申请授信和借款额度的议案》
表决结果：同意 135,236,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6890%；反对 421,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3110%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 236,300 股，占出席会议中小股东所持股份的35.9009％；反对421,900股，占出席会议中小股东所持股份的64.0991％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于公司 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 135,236,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6889%；反对 422,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3111%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 236,100 股，占出席会议中小股东所持股份的35.8706％；反对422,100股，占出席会议中小股东所持股份的64.1294％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于 2021 年度子公司为公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 135,490,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8762%；反对 167,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1238%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 490,300 股，占出席会议中小股东所持股份的74.4910％；反对167,900股，占出席会议中小股东所持股份的25.5090％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海仁盈律师事务所律师张晏维、郑茜元出席了本次股东大会进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于青岛国恩科技股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《青岛国恩科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；
2、上海仁盈律师事务所出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司
二〇二一年五月十一日
查看PDF原文
