002767 深市 先锋电子

证券代码：002767        证券简称：先锋电子      公告编号：2020-301
          杭州先锋电子技术股份有限公司

        关于公司2019年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议于 2020 年 4 月 29 日在公司会议室召开。本次董事会审议通过《关于公司 2019
年度利润分配预案的议案》。本次董事会会议决议披露于 2020 年 4 月 30 日《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  一、2019 年度利润分配预案情况

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现净利润28,929,653.99 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2019 年母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 2,892,965.40 元，加上年初未分配利润 218,537,507.36 元，加上会计政策变更调增年初未分配利润 12,760,880.00
元，减去 2019 年派发的 2018 年度分红 4,650,000.00 元，截止 2019 年 12 月 31
日，2019 年末累计实现可供股东分配利润为 252,685,075.95 元。

  拟以总股本 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35
元（含税），共分配现金红利 5,250,000.00 元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。

  二、已履行的相关审议程序

  2020 年 4 月 29 日，公司召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第
五次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。

  就本次预案，独立董事发表独立意见如下：

  公司 2019 年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况，在保证公司可
持续发展的前提下，兼顾了公司发展需要和股东的利益。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，我们同意公司 2019 年度的利润分配预案，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  本预案将提交 2019 年年度股东大会审议。

  三、备查文件

  1.第四届董事会第五次会议决议

  2.第四届监事会第五次会议决议

  3.2019 年年度报告

  4.独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项之独立意见

  特此公告。

                                        杭州先锋电子技术股份有限公司
                                              二零二零年四月二十九日