证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2020-299
杭州先锋电子技术股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议于 2020 年 4 月 29 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通
讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于
2020 年 4 月 17 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
1.《2019 年年度报告》及其摘要
公司 7 名董事对此议案进行了表决。
《2019 年年度报告》的具体内容于 2020 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2019 年年度报告摘要》的具体内容于 2020 年 4 月 30
日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
2.《2020 年第一季度报告》全文及正文
公司 7 名董事对此议案进行了表决。
《2020 年第一季度报告全文》的具体内容于 2020 年 4 月 30 日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020 年第一季度报告正文》的具体内容于 2020年 4 月 30 日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.《2019 年总经理工作报告》
公司 7 名董事对此议案进行了表决。
报告内容参见公司《2019 年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
4.《2019 年董事会工作报告》
公司 7 名董事对此议案进行了表决。
报告内容参见公司《2019 年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
5.《2019 年度审计报告》
公司 7 名董事对此议案进行了表决。
具体请详见 2020 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2019 年度审计报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
6.《2019 年度财务决算报告》
公司 7 名董事对此议案进行了表决。
2019 年，公司实现营业收入 31,774.84 万元，较上年同期增长 9.94%；营业
成本 21,684.32 万元，较上年同期增长 12.89%；销售费用 4,486.85 万元，较上年
同期增长 11.03%；管理费用 3,000.35 万元，较上年同期增长 9.18%；研发费用2,308.77 万元，较上年同期增长 8.49%；所得税费用 344.92 万元，较上年同期增长 27.88%；归属于上市公司股东的净利润 2,751.81 万元，较上年同期增长 6.57%。
报告内容参见公司《2019 年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
7.《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
公司 7 名董事对此议案进行了表决。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现净利润28,929,653.99 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2019 年母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 2,892,965.40 元，加上年初未分配利润218,537,507.36 元，加上会计政策变更调增年初未分配利润 12,760,880.00 元，减
去 2019 年派发的 2018 年度分红 4,650,000.00 元，截止 2019 年 12 月 31 日，2019
年末累计实现可供股东分配利润为 252,685,075.95 元。
公司 2019 年度经营业绩符合公司当前的实际经营状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出 2019 年度利润分配预案为：拟以总股本
150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共分
配现金红利 5,250,000.00 元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。
上述方案由公司管理层及董事会结合盈利情况、资金需求和股东回报规划提出，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，制定程序合法合规，重视对投资者的合理回报并兼顾了公司的可持续发展，与公司的业绩成长性相匹配。
上述方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，公司股票在董事会审议本次利润分配方案前未发生异常变动。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2020 年 4 月 30
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。
具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
8.《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
公司 7 名董事对此议案进行了表决。
具体请详见 2020 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
9.《关于公司 2019 年度日常关联交易额度的确认及 2020 年度日常关联交易
额度的预计的议案》
公司 5 名董事对此议案进行了表决。关联董事石扬、石义民已回避表决。
具体请详见 2020 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于公司2019年度日常关联交易额度的确认及2020年度日常关联交易额度的预计公告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2020 年 4 月 30
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
10. 《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
公司 7 名董事对此议案进行了表决。
具体请详见 2020 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
11.《关于会计政策变更的议案》
公司 7 名董事对此议案进行了表决。
具体请详见 2020 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2020 年 4 月 30
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
12.《内部控制自我评价报告》
公司 7 名董事对此议案进行了表决。
具体请详见 2020 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2020 年 4 月 30
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
13.《公司 2020 年度董监高薪酬安排的议案》
公司 7 名董事对此议案进行了表决。
2020 年度杭州先锋电子技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员的薪酬安排具体如下：
序号 姓名 职务 1-12 月份收入（元）
1 王正喜 独立董事 60000.00
2 毛卫民 独立董事 60000.00
3 陶宝山 独立董事 60000.00
4 石扬 董事 总经理 240000.00
5 石义民 董事 董事长 240000.00
6 程迪尔 董事 董秘 副总 360000.00
7 崔巍 董事 副总 360000.00
8 石爱国 副总 总工程师 360000.00
9 吴伟良 财务负责人 360000.00
10 辛德春 监事 360000.00
11 赵尚忠 监事 156000.00
12 江亚珍 监事 160000.00
合计 —— ——
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