杭州先锋电子技术股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2019年4月24日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于2019年4月12日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事6人，实到董事6人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
1.《2018年年度报告》及其摘要
公司6名董事对此议案进行了表决。
《2018年年度报告》的具体内容于2019年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018年年度报告摘要》的具体内容于2019年4月25日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
2.《2019年第一季度报告》全文及正文
公司6名董事对此议案进行了表决。
《2019年第一季度报告》的具体内容于2019年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年第一季度报告摘要》的具体内容于2019年4月25日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
公司6名董事对此议案进行了表决。
报告内容参见公司《2018年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
4.《2018年董事会工作报告》
公司6名董事对此议案进行了表决。
报告内容参见公司《2018年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
5.《2018年度审计报告》
公司6名董事对此议案进行了表决。
具体请详见2019年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度审计报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
6.《2018年度财务决算报告》
公司6名董事对此议案进行了表决。
报告期内，公司实现营业收入28,902.26万元，较上年同期减少6.71%；营业成本19,209.01万元，较上年同期减少2.80%；销售费用4,041.23万元，较上年同期增长11.09%；管理费用2,748.09万元，较上年同期减少5.40%；研发费用2,128.15万元，较上年同期增长2.30%；财务费用-268.47万元，较上年同期增长59.08%。营业利润2,811.83万元，较上年同期减少45.71%；所得税费用269.71万元，较上年同期减少61.94%；归属于上市公司股东的净利润2,582.05万元，较上年同期减少43.75%。
报告内容参见公司《2018年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
7.《关于公司2018年度利润分配预案》的议案
公司6名董事对此议案进行了表决。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润25,820,106.85元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2018年母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积2,582,010.69元，加上年初未分配利润203,699,411.20元，减去2017年分红8,400,000.00元，2018末累计实现可供股东分配利润为218,537,507.36元。
公司2018年度经营业绩公司当前的实际经营状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2018年度利润分配预案为：拟以总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.31元（含税），共分配现金红利4,650,000.00元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。
上述方案由公司管理层及董事会结合盈利情况、资金需求和股东回报规划提出，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，制定程序合法合规，重视对投资者的合理回报并兼顾了公司的可持续发展，与公司的业绩成长性相匹配。
上述方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，公司股票在董事会审议本次利润分配方案前未发生异常变动。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2018年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项之独立意见》。
具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
8.《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案
公司6名董事对此议案进行了表决。
具体请详见2019年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
9.《关于公司2018年度日常关联交易额度的确认及2019年度日常关联交易额度的预计》的议案
公司4名董事对此议案进行了表决。关联董事石扬、石义民已回避表决。
具体请详见2019年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2018年度日常关联交易额度的确认及2019年度日常关联交易额度的预计公告》
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2019年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项之独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
10.《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
公司6名董事对此议案进行了表决。
具体请详见2019年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
11.《关于会计政策变更》的议案
公司6名董事对此议案进行了表决。
具体请详见2019年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2019年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项之独立意见》。
以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
12.《内部控制自我评价报告》
公司6名董事对此议案进行了表决。
具体请详见2019年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项之独立意见》。
以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
13.《公司2019年度董监高薪酬安排》的议案
公司6名董事对此议案进行了表决。
2019年度杭州先锋电子技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员的薪酬安排具体如下：
序号 姓名 职务 1-12月份收入
1 王正喜 独立董事 60000.00
2 毛卫民 独立董事 60000.00
3 陶宝山 独立董事 60000.00
4 石扬 董事总经理 360000.00
5 石义民 董事董事长 240000.00
6 程迪尔 董事董秘副总 360000.00
7 崔魏 董事副总 370000.00
8 石爱国 副总总工程师 370000.00
9 吴伟良 财务负责人 330000.00
10 辛德春 监事 240000.00
11 赵尚忠 监事 180000.00
12 陈江南 监事 214000.00
合计 —— —— 2,844,000.00
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2019年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董
本议案尚需提交股东大会审议。
以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
14.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人》的议案
公司6名董事对此议案进行了表决。
根据公司章程的规定，公司第三届董事会任期将满，为保证董事会工作正常进行，保证工作的连贯性，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规，现提名石义民先生、石扬先生、程迪尔女士、崔巍先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过，现任独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司
