002766 深市 索菱股份

 证券代码：002766        证券简称：索菱股份      公告编号：2023-018
                深圳市索菱实业股份有限公司

                2022 年年度股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况：

  （1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2023 年 4 月 25 日（星期二）
下午 14：30；网络投票日期和时间：2023 年 4 月 25 日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的开始时间为 2023 年 4 月 25 日 9：15，结束时间为 2023 年 4
月 25 日 15：00。

  （2）会议地点：上海市松江区泗泾镇江川北路 179 号二楼会议室。

  （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）现场会议主持人：董事长盛家方先生

  （6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况：

  出席本次会议的股东共 14 人，代表有效表决权的股份总计 297,835,853 股，
占公司有表决权股份总数的 35.1550%，其中：


  （1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有效表决权的股份总计 195,050,496 股，占公司有表决权股份总数的 23.0227%；

  （2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 9 人，代表有表决权的股份102,785,357 股，占公司有表决权股份总数的 12.1322%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

  广东法民律师事务所派律师王兵、李晓芸到会进行现场见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

  现场表决情况：同意 195,050,496 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络表决情况：
同意 102,568,957 股，反对 216,400 股，弃权 0 股。

  表决结果：同意 297,619,453 股，占出席会议所有股东有效表决票的99.9273%；反对 216,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0727%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中，中小股东总表决情况：同意 1,059,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 83.0421%；反对 216,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的16.9579%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

  2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

  现场表决情况：同意 195,050,496 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络表决情况：
同意 102,568,957 股，反对 216,400 股，弃权 0 股。

  表决结果：同意 297,619,453 股，占出席会议所有股东有效表决票的99.9273%；反对 216,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0727%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中，中小股东总表决情况：同意 1,059,700 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 83.0421%；反对 216,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的16.9579%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

  3、审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

  现场表决情况：同意 195,050,496 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络表决情况：
同意 102,568,957 股，反对 216,400 股，弃权 0 股。

  表决结果：同意 297,619,453 股，占出席会议所有股东有效表决票的99.9273%；反对 216,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0727%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中，中小股东总表决情况：同意 1,059,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 83.0421%；反对 216,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的16.9579%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

  4、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

  现场表决情况：同意 195,050,496 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络表决情况：
同意 102,568,957 股，反对 216,400 股，弃权 0 股。

  表决结果：同意 297,619,453 股，占出席会议所有股东有效表决票的99.9273%；反对 216,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0727%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中，中小股东总表决情况：同意 1,059,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 83.0421%；反对 216,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的16.9579%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

  5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

  现场表决情况：同意 195,050,496 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络表决情况：
同意 102,568,957 股，反对 216,400 股，弃权 0 股。

  表决结果：同意 297,619,453 股，占出席会议所有股东有效表决票的99.9273%；反对 216,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0727%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


    其中，中小股东总表决情况：同意 1,059,700 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 83.0421%；反对 216,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的16.9579%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

  广东法民律师事务所王兵律师、李晓芸律师出席了本次会议，并出具了《广东法民律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司 2022 年年度股东大会见证之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、《深圳市索菱实业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。

  2、《广东法民律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司 2022 年年度股东大会见证之法律意见书》。

  特此公告。

                                      深圳市索菱实业股份有限公司

                                                      董事会

                                              2023 年 4 月 26 日