002766 深市 索菱股份

 证券代码：002766          证券简称：索菱股份    公告编号：2023-006
                深圳市索菱实业股份有限公司

              第五届董事会第二次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
通知于 2023 年 3 月 18 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 3 月 28
日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度董事会工作
报告》。

    《2022 年度董事会工作报告》的具体内容同日披露在指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    公司独立董事向董事会提交了《2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年
年度股东大会上述职，独立董事述职报告全文同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度总经理工作
报告》。

    三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年年度报告
及其摘要的议案》。

    《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）同日披露在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度财务决
算报告的议案》。

    报告期内，公司实现总营业收入 828,185,935.65 元，较去年同期上涨 8.69%；
归属于上市公司股东的净利润 8,825,863.57 元，较去年同期扭亏为盈。

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,155,545,288.02 元；负债合计
497,308,706.4 元；归属于母公司的所有者权益为 658,687,068.61 元。

    尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰”）对公司2022 年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度利润分
配预案的议案》。

    公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》、《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-010）。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度募集资
金存放与使用情况专项报告的议案》。

    《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于同日的《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对此发表了独立意见，尤尼泰对此出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（尤振专审字【2023】第 0065 号），详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。


    七、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度内部控
制自我评价报告的议案》。

    《 2022 年度内部控 制自我评价报 告》 刊登于 同日 的巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    公 司 独 立 董 事 对 此 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

    尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了《内部控制审
计 报 告 》（ 尤振 专 审 字 【 2023 】 第 0064 号 ）， 详 见同 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  八、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会授权董事
长审批权限的议案》。

    为规范公司运作，同时进一步提高决策效率和资产使用效率，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会在其权限范围之内授权董事长行使如下审批决策权限：董事长具有对上述董事会决策权限内的单项金额不超过5,000万元的相关事项的决定权（但风险投资、委托理财和非主营业务权益性投资除外），并应在事后向董事会报告；董事长具有对除了风险投资以外的投资金额在1,000万元以下（不含本数）的非主营业务权益性投资的决定权，并应在事后向董事会报告。

  具体说明：1、上述授权中关联交易除外；2、董事长在其职权范围（包括授权）内行使权力时，对公司经营可能产生重大影响的事项应当审慎决策，必要时提交董事会审议；3、授权时间自公司本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。

  九、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度日常关
联交易预计的议案》。

    公司及全资子公司预计 2023 年与关联方安徽众合供应链管理有限公司（以
下简称“众合供应链”）及实际控制人控制下的其他企业发生的日常关联交易金额不超过 3,000.00 万元，众合供应链与公司为同一实际控制人，2022 年度公司及全资子公司与实际控制人控制下其他企业的关联交易实际发生额为 4.29 万。
本议案属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。

    详见同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-011）。
    公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

  十、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予
预留部分限制性股票与股票期权的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票与股票期权激励计
划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为公司《激励计划》规定的预留授予条件已经成就，同意以 2023 年 4
月 3 日为预留授予日，以 2.13 元/股的价格向 2 名激励对象授予 60 万股限制性股
票，以 4.25 元/份的价格向 1 名激励对象授予 25 万份股票期权。

    具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2023-012）。

    独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了意见。详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

  十一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年度
股东大会的议案》。

    公司拟于 2023 年 4 月 25 日（星期二）在上海市松江区泗泾镇江川北路 179
号二楼会议室以现场会议结合网络投票方式召开 2022 年度股东大会。详见同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。

    特此公告。

                                          深圳市索菱实业股份有限公司
                                                    董事会


2023 年 3 月 30 日