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002766 深市 索菱股份


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索菱股份:第四届监事会第十六次会议决议公告

公告日期:2022-12-13

索菱股份:第四届监事会第十六次会议决议公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:002766      证券简称:索菱股份    公告编号:2022-106
                  深圳市索菱实业股份有限公司

                第四届监事会第十六会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会
议通知于 2022 年 12 月 6 日以电子邮件、电话、微信等方式发出,会议于 12 月
12 日上午以现场的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名。本次会议
由监事会主席马兵兵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

  经与会监事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

  一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举
第五届监事会股东代表监事的议案》

  因公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,监事会同意股东提名张树强先生、黄青青女士出任第五届监事会股东代表监事。上述 2 名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后,将与公司职工选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。
  具体内容见《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-108),刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

  二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于第五届监事薪酬预
案的议案》

  公司监事不领取监事津贴,其薪酬按照其兼任公司其他职务对应的薪酬管理办法执行。本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

  三、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<监事会议事
规则>的议案》


  该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会议事规则》。

  特此公告。

                                          深圳市索菱实业股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2022 年 12 月 13 日
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