002766 深市 索菱股份

  证券代码：002766      证券简称：索菱股份    公告编号：2022-106
                  深圳市索菱实业股份有限公司

                第四届监事会第十六会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会
议通知于 2022 年 12 月 6 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 12 月
12 日上午以现场的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议
由监事会主席马兵兵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

  经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举
第五届监事会股东代表监事的议案》

  因公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意股东提名张树强先生、黄青青女士出任第五届监事会股东代表监事。上述 2 名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
  具体内容见《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-108），刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

  二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第五届监事薪酬预
案的议案》

  公司监事不领取监事津贴，其薪酬按照其兼任公司其他职务对应的薪酬管理办法执行。本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

  三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事
规则>的议案》


  该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

  特此公告。

                                          深圳市索菱实业股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2022 年 12 月 13 日