002766 深市 索菱股份

 证券代码：002766          证券简称：索菱股份      公告编号：2022-105
                深圳市索菱实业股份有限公司

            第四届董事会第二十七次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次
会议通知于 2022 年 12 月 6 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 12
月 12 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整组织架构的
议案》。

    根据公司业务发展需要，助力公司持续健康发展，经公司研究决定，现对公司组织架构进行调整。详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2022-111）。

    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，结合公司实际经营及组织架构调整情况，拟对《公司章程》进行修订。该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会特别决议审议通过。详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-110）。
    三、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

    公司第四届董事会任期已届满，根据相关法律法规和《公司章程》的相关规
定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名盛家方先生、樊庆峰先生、萧行杰先生、蔡新辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

    （1）提名盛家方先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

    审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （2）提名樊庆峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

    审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （3）提名萧行杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

    审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （4）提名蔡新辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

    审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。本议案具体内容详
见 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（ 公告编号：2022-107）。

    四、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

    公司第四届董事会任期已届满，根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名李明先生、仝小民先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

    （1）提名李明先生为公司第五届董事会独立董事候选人

    审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （2）提名仝小民先生为公司第五届董事会独立董事候选人

    审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。


    该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

    本议案具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-108）。

    五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会
议事规则>的议案》。

    该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。详见同日披露
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

    六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议
事规则>的议案》。

    该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。详见同日披露
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

    七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第四
次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2022 年 12 月 28 日（星期三）下午两点半在广东省深圳市南山区
粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中心 B 栋 36 楼会议室以现场会
议结合网络投票方式召开 2022 年第四次临时股东大会。详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-109）。

    特此公告。

                                          深圳市索菱实业股份有限公司
                                                    董事会

                                              2022 年 12 月 13 日