证券代码：002766 证券简称：*ST 索菱 公告编号：2021-088
深圳市索菱实业股份有限公司
关于重整计划执行进展的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“索菱股份”或“公司”）于前期披露了《关于法院裁定受理公司重整暨继续被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-057）、《关于收到法院指定管理人决定书的公告》（公告编号：2021-059），深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”或“法院”）裁定受理了对公司的重整的申请，并指定北京市金杜（深圳）律师事务所担任公司管理人。
2021年12月27日，公司收到了深圳中院送达的（2021）粤 03 破 599 号之
一《民事裁定书》，裁定批准索菱股份重整计划，并终止索菱股份重整程序。详见公司同日披露的《关于法院裁定批准重整计划的公告》（公告编号：2021-084）。目前公司已进入《重整计划》执行阶段，各项执行工作正有序推进。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 修订）》（以下简称“《股票
上市规则》”）的有关规定，现将公司重整执行情况公告如下：
一、公司《重整计划》执行进展
1、根据深圳中院裁定批准的重整计划，以索菱股份现有总股本为基数，按每 10 股转增 10股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 421,754,014股。转增后，索菱股份总股本将增至 843,508,028 股（最终转增的准确股票数量以中国结算实际登记确认的数量为准）。
2、管理人与汤和控股有限公司、深圳市高新投集团有限公司分别签署《关于深圳市索菱实业股份有限公司的重整投资协议书》，确定汤和控股有限公司与深圳市高新投集团有限公司共同作为投资人参与索菱股份重整相关事宜。截至目前，全体投资人重整投资款44,100 万元已经根据《重整投资协议》约定在2021年12月27日前全部支付完毕。详见管理人于2021年12月28日发布的《关于收到投
资人重整投资款的公告》（公告编号：2021-079）。
3、2021年12月29日，公司发布公告《关于重整计划中资本公积转增股本实施及实施后首个交易日开盘参考价调整事项的风险提示公告》（公告编号：2021-085），公司股票在本次资本公积金转增股本事项的股权登记日为2021年12月31日。公司将根据重整计划尽快完成转增股票的登记、过户工作。公司管理人也将根据重整计划执行情况及时向法院提交重整计划执行完毕的监督报告，并申请法院裁定确认重整计划执行完毕。
目前，管理人、公司以及有关方正积极推进公司重整计划的执行。
二、风险提示
1、由于公司 2020 年经审计的净资产为负，公司已被实施退市风险警示。根
据《股票上市规则》第 14.3.11 条规定，如果公司 2021 年度出现以下情形之一，公司股票将被深圳证券交易所决定终止上市交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第 14.3.7 条规定的条件，但未在规定期限内向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第 14.3.7 条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被深圳证券交易所审核同意。
2、目前，由于触及主要银行账号被冻结及公司主营业务盈利能力较弱，公司股票已被实施其他风险警示。敬请投资者理性投资，注意风险。
3、公司已进入重整程序，如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构，推动公司回归健康、可持续发展轨道；如果不能顺利实施，公司将存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.17 条第（六）款的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资，注意风险。
后续，公司将依照《股票上市规则》等相关规定及要求，及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息
均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31日
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