证券代码：002766 证券简称：*ST索菱 公告编号：2019-057
深圳市索菱实业股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间：2019年5月24日（星期五）下午14：30；网络投票日期和时间：2019年5月23日-2019年5月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月23日下午15:00至2019年5月24日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议地点：深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长肖行亦先生
（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共20人，代表有效表决权的
（1）现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共11人，代表有表决权的股份数161,229,448股，占公司股份总数的38.2283%；
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共9人，代表有表决权的股份数95,300股，占公司股份总数的0.0226%。
公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
广东国晖律师事务所的律师付依致、黄竹桢到会进行现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
现场表决情况：同意156,763,036票；反对1,514,004票；弃权2,952,408票；
网络表决情况：同意25,400票；反对69,900票；弃权0票。
合计表决结果:同意156,788,436票，占出席会议所有股东所持股份的97.1881%；反对1,583,904票，占出席会议所有股东所持股份的0.9818%；弃权2,952,408票，占出席会议所有股东所持股份的1.8301%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意9,952,606票，占出席会议中小股东所持股份的68.6912%；反对1,583,904票，占出席会议中小股东所持股份的10.9318%；弃权2,952,408票，占出席会议中小股东所持股份的20.3770%。
表决结果：获得赞成票156,788,436票，其中，获得中小投资者投票9,952,606票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的97.1881%，本议案获得通过。
（二）审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
现场表决情况：同意156,763,036票；反对1,514,004票；弃权2,952,408票；
网络表决情况：同意25,400票；反对69,900票；弃权0票。
97.1881%；反对1,583,904票，占出席会议所有股东所持股份的0.9818%；弃权2,952,408票，占出席会议所有股东所持股份的1.8301%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意9,952,606票，占出席会议中小股东所持股份的68.6912%；反对1,583,904票，占出席会议中小股东所持股份的10.9318%；弃权2,952,408票，占出席会议中小股东所持股份的20.3770%。
表决结果：获得赞成票156,788,436票，其中，获得中小投资者投票9,952,606票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的97.1881%，本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》。
现场表决情况：同意156,763,036票；反对1,514,004票；弃权2,952,408票；
网络表决情况：同意25,400票；反对69,900票；弃权0票。
合计表决结果:同意156,788,436票，占出席会议所有股东所持股份的97.1881%；反对1,583,904票，占出席会议所有股东所持股份的0.9818%；弃权2,952,408票，占出席会议所有股东所持股份的1.8301%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意9,952,606票，占出席会议中小股东所持股份的68.6912%；反对1,583,904票，占出席会议中小股东所持股份的10.9318%；弃权2,952,408票，占出席会议中小股东所持股份的20.3770%。
表决结果：获得赞成票156,788,436票，其中，获得中小投资者投票9,952,606票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的97.1881%，本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》。
现场表决情况：同意156,763,036票；反对1,514,104票；弃权2,952,308票；
网络表决情况：同意25,400票；反对69,900票；弃权0票。
合计表决结果:同意156,788,436票，占出席会议所有股东所持股份的
2,952,308票，占出席会议所有股东所持股份的1.8300%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意9,952,606票，占出席会议中小股东所持股份的68.6912%；反对1,584,004票，占出席会议中小股东所持股份的10.9325%；弃权2,952,308票，占出席会议中小股东所持股份的20.3763%。
表决结果：获得赞成票156,788,436票，其中，获得中小投资者投票9,952,606票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的97.1881%，本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》。
现场表决情况：同意159,715,344票；反对1,514,104票；弃权0票；
网络表决情况：同意25,400票；反对69,900票；弃权0票。
合计表决结果:同意159,740,744票，占出席会议所有股东所持股份的99.0181%；反对1,584,004票，占出席会议所有股东所持股份的0.9819%；弃权0票，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意12,904,914票，占出席会议中小股东所持股份的89.0675%；反对1,584,004票，占出席会议中小股东所持股份的10.9325%；弃权0票，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：获得赞成票159,740,744票，其中，获得中小投资者投票12,904,914 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的89.0675%，本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
现场表决情况：同意156,763,036票；反对1,514,104票；弃权2,952,308票；
网络表决情况：同意25,400票；反对69,900票；弃权0票。
合计表决结果:同意156,788,436票，占出席会议所有股东所持股份的97.1881%；反对1,584,004票，占出席会议所有股东所持股份的0.9819%；弃权
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意9,952,606票，占出席会议中小股东所持股份的68.6912%；反对1,584,004票，占出席会议中小股东所持股份的10.9325%；弃权2,952,308票，占出席会议中小股东所持股份的20.3763%。
表决结果：获得赞成票156,788,436票，其中，获得中小投资者投票9,952,606票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的97.1881%，本议案获得通过。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
现场表决情况：同意159,715,444票；反对1,514,004票；弃权0票；
网络表决情况：同意25,400票；反对69,900票；弃权0票。
合计表决结果:同意159,740,844票，占出席会议所有股东所持股份的99.0182%；反对1,583,904票，占出席会议所有股东所持股份的0.9818%；弃权0票，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意12,905,014票，占出席会议中小股东所持股份的89.0682%；反对1,583,904票，占出席会议中小股东所持股份的10.9318%；弃权0票，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：获得赞成票159,740,844票，其中，获得中小投资者投票12,905,014票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.0182%，本议案获得通过。
（八）审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>条款的议案》。
现场表决情况：同意159,715,344票；反对1,514,004票；弃权100票；
网络表决情况：同意25,400票；反对69,900票；弃权0票。
合计表决结果:同意159,740,744票，占出席会议所有股东所持股份的99.0181%；反对1,583,904票，占出席会议所有股东所持股份的0.9818%；弃权100票，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意12,904,914票，占出席会议中小股东所持股份的89.0675%；反对1,583,904票，占出席会议
0.0007%。
表决结果：获得赞成票159,740,744票，其中，获得中小投资者投票12,904,914票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的89.0675%，本议案获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。
（九）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
现场表决情况：同意159,715,344票；反对1,514,004票；弃权100票；
网络表决情况：同意25,400票；反对69,900票；弃权0票。
合计表决结果:同意159,740,744票，占出席会议所有股东所持股份的99.0181%；反对1,583,904票，占出席会议所有股东所持股份的0.9818%；弃权100票，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意12,904,914票，占出席会议中小股东所持股份的89.0675%；反对1,583,904票，占出席会议中小股
