证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-019
蓝 黛科技集团股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会
议通知于 2023 年 03 月 17 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发
出，会议于 2023 年 03 月 27 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼
506 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，其中现场出席会议董事 6 名，通讯方式出席会议董事 3 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过决议如下：
一、审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》
公司现任独立董事冯文杰先生、张耕先生、陈耿先生向公司董事会分别提交了《2022年度独立董事述职报告》，上述独立董事将在公司2022年年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
《公司 2022 年度董事会工作报告》《2022 年度独立董事述职报告》于 2023 年
03 月 28 日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
公司 2022 年度财务报告已经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准的无保留意见审计报告，公司 2022 年度审计报告于 2023 年 03 月 28
日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）于 2023 年 03 月 28 日登
载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2022 年年度报告》全文于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2022
年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润为 185,582,311.74 元，加上年初未分
配利润 359,824,649.75 元，减去 2022 年实际向全体股东派发的 2021 年度现金红利
29,122,264.50 元（扣除公司回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票 18 万股而收回的现金红利 9,000 元），减去计提法定盈余公积 514,432.69 元，
合并报表可供股东分配的利润为 515,770,264.30 元。
公司 2022 年度利润分配预案为：以目前公司总股本 657,183,090 股为基数，公
司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金32,859,154.50 元，不送红股，不以公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本因股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“投资者分配比例不变”的原则，以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，相应调整现金分配总额。
公司董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远
发展的前提下，综合考虑公司发展战略、经营发展需要及广大投资者的利益等因素提出的，上述利润分配预案的制订，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》中关于利润分配的有关
规定，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于充分保护中小投资者的合法权益。
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-022）于 2023 年 03
月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《公司 2023 年度财务预算报告》
公司 2023 年度财务预算的主要指标为：营业收入 375,049.19 万元，同比增长
30.52%；利润总额 28,766.82 万元，同比增长 28.48%；归属于母公司股东的净利润25,220.83 万元，同比增长 35.90%。上述预算仅为公司 2023 年度经营目标的预算，并不代表对公司 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
《公司 2023 年度财务预算报告》于 2023 年 03 月 28 日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2022 年度内部控制评价报告》于 2023 年 03 月 28 日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》
董事会同意公司2022年度合并财务报表计提资产减值准备金额合计为4,203.68万元，其中信用减值损失为-974.42 万元；资产减值损失为 5,178.10 万元。公司本次合并财务报表计提资产减值准备减少公司 2022 年度利润总额 4,203.68 万元。本次计提资产减值准备已经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-023）于 2023
年 03 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则相关解释进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司董事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-024）于 2023 年 03 月 28
日登臷于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》
董事会同意续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长根据公司 2023年的具体审计要求和审计范围，与会计师事务所协商确定相关的审计费用并签署相关合同文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
《关于聘任 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-025）于 2023 年 03
月 28 日登臷于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于公司 2023 年度董事、监事津贴的议案》
董事会提议公司 2023 年度董事长津贴标准为 120.93 万元（含税），监事会主席
津贴标准为 2.00 万元（含税，不含其任职的岗位薪酬）。
公司关联董事朱堂福先生、朱俊翰先生（其为公司董事长朱堂福先生之子）在审议该议案时回避表决，本议案由 7 名非关联董事一致表决通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
根据公司及公司子公司经营发展需要，同意公司及公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司、重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆帝瀚动力机械有限公司、重庆台冠科技有限公司、深圳市台冠科技有限公司、马鞍山蓝黛传动机械有限公司、公司孙公司惠州市坚柔科技有限公司、重庆宣宇光电科技有限公司在 2023 年度向银行等金融机构申请合计不超过人民币 220,000 万元的授信额度。本次综合授信用于办理中、短期流动资金贷款、承兑汇票、承兑汇票贴现、银行保函、开立信用证、押汇等各种贷款及贸易融资业务。授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止。在授信额度有效期内，额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额由公司在总额度内，根据公司及子公司的经营情况、实际资金需求以及与银行等金融机构的洽商情况确定。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长可以在上述总额度内调整各银行等金融机构之间的授信额度分配；授权公司经营管理层根据公司及子公司实际经营资金需求情况在上述授信额度内行使相关融资决策权，办理相关授信业务的全部手续，包括但不限于与银行等金融机构洽谈、签署相关协议等各项业务文件并办理其他相关手续，并审批公司及子公司以其自有现金、房地产、机器设备、银行承兑汇票、应收账款等资产提供抵（质）押担保事
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