证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2021-033
蓝黛科技集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 04 月 13 日
以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《关于召开
第四届董事会第九次会议的通知》，于 2021 年 04 月 18 日向全体董事、监事发出《关
于第四届董事会第九次会议增加临时提案暨董事会会议的补充通知》。会议于 2021
年 04 月 24 日（星期六）在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会
议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事李廷宇先生因出差未能亲自出席本次会议，其书面委托董事张颖女士代为出席本次会议并行使表决权；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。各董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
一、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
《公司 2020 年度董事会工作报告》具体内容详见登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司 2020 年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”相关部分。公司现任独立董事冯文杰先生、张耕先生、陈耿先生及离任独立董事章新蓉女士、袁林女士分别向公司董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职，《2020 年度独立董事述
职报告》于 2021 年 04 月 27 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司 2020 年度财务报告业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）审计，并出具标准的无保留意见审计报告，公司 2020
年度审计报告于 2021 年 04 月 27 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-035）于 2021 年 04 月 27 日登
载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2020 年年度报告》全文于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》
根据四川华信出具的《公司 2020 年度审计报告》（川华信审【2021】第 0023
号），2020 年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 7,719,578.75 元；公
司母公司实现净利润为 77,140,922.11 元，提取 10%法定盈余公积 7,714,092.21 元，
加上年初未分配利润 135,719,535.23 元，公司母公司期末可供股东分配的利润为
205,146,365.13 元。
鉴于公司 2018 年-2020 年近三年累计合并归属于上市公司股东的净利润为
-13,868.56 万元，为负值，近三年可供股东分配的利润为负值；公司母公司近三年
累计实现净利润为 3,317.27 万元，虽然母公司 2020 年度实现净利润 7,714.09 万元，
但其净利润实现主要来源于公司向子公司重庆蓝黛传动机械有限公司转移资产形成的资产处置收益及对应的递延收益摊销结转其他收益，并未能为公司贡献经营性利润和现金流量；考虑到公司近几年整体经营成果、财务状况和目前现金流不够充裕的状况，以及公司未来经营发展规划、公司项目对资金的需求等因素，为切实保障公司后续生产经营和持续稳健发展，公司 2020 年度利润分配预案如下：
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司 2020 年度利润分配预案是在充分考虑公司近三年盈利水平、现金流情况以及公司未来经营发展计划、公司项目对资金的需求等因素，公司尚不具备《公司
章程》利润分配政策中规定的实施现金分红应满足的条件，为确保公司正常经营和可持续发展而拟订的利润分配预案，上述利润分配预案未违反《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》等规定和要求；符合公司利益，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司 2021 年度财务预算报告》
公司 2021 年度财务预算的主要指标为：营业收入 309,830.36 万元，同比增长
26.22%；利润总额 21,705.02 万元，同比增长 1,108.19%%；归属于母公司股东的净
利润 16,936.63 万元，同比增长 2,093.98%%。上述预算仅为公司 2021 年度经营目
标的预算，并不代表对公司 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
《公司 2021 年度财务预算报告》内容于 2021 年 04 月 27 日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司董事会编制的《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了 2020 年度募集资金存放与使用情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-036）
于 2021 年 04 月 27 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构，聘期一年；同时公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司与其签署相关协议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-037）于 2021 年 04 月 27
日登臷于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
九、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2020 年度内部控制评价报告》全文于 2021 年 04 月 27 日登载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于公司 2020 年度证券与衍生品投资情况的专项说明的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2020 年度证券与衍生品投资情况的专项说明》于 2021 年 04 月 27 日登
载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于公司 2021 年度董事、监事津贴的议案》
董事会提议公司 2021 年度董事长津贴标准为 90.91 万元（含税），监事会主席
津贴标准为 2.00 万元（含税，不含其任职的岗位薪酬）。
公司关联董事朱堂福先生、朱俊翰先生（其为公司董事长朱堂福先生之子）在审议该议案时回避表决，本议案由 7 名非关联董事一致表决通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更不会对当期和本次会计政策变更前的公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度损益追溯调整。执行变更
后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司董事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-038）于 2021 年 04 月 27 日登
臷于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
十三、审议通过了《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》于 2021 年 04 月 27 日登载
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2020 年度业绩承诺完成情况说明的议案》
根据四川华信于2021年04月24日出具的《深圳市台冠科技有限公司2020年度审计报告》（川华信审（2021）第0023-002号），2020年度，深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）实现归属于母公司股东的净利润为11,174.06万元，扣除非经常性损益后实现归属于母公司股东的净利润为10,695.15万元，占当期承诺业绩的比重为118.84%，完成了当年承诺业绩。综合台冠科技2018年、2019年、2020年累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为26,301.70万元，累计承诺业绩完成率为109.59%。台冠科技已完成2018年-2020年度累计承诺业绩。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权
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