002765 深市 蓝黛科技

  证券代码：002765      证券简称：蓝黛传动      公告编号：2020-093

          重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

          第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一
次会议于 2020 年 10 月 19 日（星期一）16:30 以现场会议方式在重庆市璧山区璧
泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室召开。鉴于公司于 2020 年 10 月 19 日
召开公司 2020 年第三次临时股东大会，进行了公司监事会换届选举，股东大会以累积投票方式选举了公司 2 名非职工代表监事，为确保公司监事会正常运作，公司需在股东大会结束后尽快召开监事会会议，选举本届监事会主席；根据《公司
章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定，本次会议通知于 2020 年 10 月 19 日
在股东大会结束后通过口头方式直接向公司全体监事发出。鉴于本次监事会会议属于紧急情况下召开的监事会会议，公司全体监事确认本次会议的通知时间符合相关规定。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司董事会秘书列席会议；本次会议由监事吴志兰女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：

    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

  监事会同意选举吴志兰女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。

    备查文件：

  1、公司第四届监事会第一次会议决议。

  特此公告！

                                重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司监事会
                                                2020 年 10 月 19 日