002763 深市 汇洁股份

股票代码：002763        股票简称：汇洁股份        公告编号：2024-006
            深圳汇洁集团股份有限公司

          关于 2023 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2024 年 3 月 29 日，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，该预案尚需提交 2023 年度股东大会审议通过。现将有关情况说明如下：

    一、利润分配预案

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属
于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 181,878,820.31 元 ， 母 公 司 报 表 净 利 润
245,367,380.74 元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入法定公积金；公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。母公司 2023 年度提取了法定盈余公积2,128,286.98 元后，公司法定公积金累计额已达到公司注册资本的 50%。截至
2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润 614,670,156.80 元,母公司未分配利润
726,032,897.61 元。

  在符合《公司章程》利润分配原则以及股东回报规划，保证公司正常经营的前提下，结合公司 2023 年经营情况，董事会建议 2023 年利润分配预案：以
409,924,000 股为股本基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 4 元（含税），
拟分配现金红利共计 163,969,600 元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

  利润分配方案公布后至实施前，若公司股本总额发生变化，按照分配比例不变的原则，根据公司最新股本总额确定分配总额。

    二、监事会意见


  监事会认为，2023 年度利润分配预案符合公司经营发展情况，符合《公司法》《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

    三、备查文件

  1、第五届董事会第四次会议决议；

  2、第五届监事会第四次会议决议。

                                            深圳汇洁集团股份有限公司
                                                    董事会

                                                2024 年 3 月 30 日