002763 深市 汇洁股份

股票代码：002763        股票简称：汇洁股份        公告编号：2023-008
            深圳汇洁集团股份有限公司

          关于2022年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2023 年 4 月 27 日，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》，该预案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。现将有关情况说明如下：

    一、利润分配预案

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归属
于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 134,691,549.02 元 ， 母 公 司 报 表 净 利 润
142,909,478.52 元,母公司 2022 年度按规定提取了 10%的法定盈余公积
14,290,947.85元。截至 2022年 12 月31 日合并报表未分配利润 641,764,987.26
元,母公司未分配利润 687,891,249.76 元。

  在符合《公司章程》利润分配原则以及股东回报规划，保证公司正常经营的前提下，结合公司 2022 年经营情况，董事会建议 2022 年利润分配预案：以
409,924,000 股为股本基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 5 元（含税），拟
分配现金红利共计 204,962,000 元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

  利润分配方案公布后至实施前，若公司股本总额发生变化，按照分配比例不变的原则，根据公司最新股本总额确定分配总额。

    二、监事会意见

  监事会认为，2022 年度利润分配预案符合公司经营发展情况，符合《公司法》、《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

    三、独立董事意见


  我们认为，2022 年度利润分配预案符合公司经营发展情况，符合《公司法》、《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

  四、备查文件

  1、第四届董事会第十七次会议决议；

  2、第四届监事会第十五次会议决议；

  3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

                                            深圳汇洁集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                2023 年 4 月 28 日