002763 深市 汇洁股份

股票代码：002763        股票简称：汇洁股份        公告编号：2022-002
            深圳汇洁集团股份有限公司

        第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议
通知于 2022 年 4 月 16 日以书面通知的形式发出。会议于 2022 年 4 月 26 日在公
司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加表决董事7 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    2、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2021 年年
度报告全文》第三节与第四节内容。

    该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2021 年年
度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。

    该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明》
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票


    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于 2021
年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明》。

    5、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2021 年度
财务决算报告》。

    该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2021 年度
内部控制自我评价报告》。

    7、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告》。

    8、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2022 年第
一季度报告》。

    9、审议通过《关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案》

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于拟续聘2022 年度会计师事务所的公告》。

    该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，董
事何松春先生作为 2019 年限制性股票激励计划的激励对象回避表决该议案。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于调整2019 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。


    11、审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于拟回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

    该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    12、审议通过《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司章程><董事会议事规则>的议案》

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    《深圳汇洁集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》修订对照表、修订后全文具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

    该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    13、审议通过《关于 2021 年度利润不分配不转增预案》

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2021 年度
利润不分配不转增预案公告》。

    该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    14、审议通过《关于申请银行授信的议案》，为提高公司融资效率，公司拟向银行申请不超过人民币贰拾亿元的综合授信额度，自 2021 年度股东大会审议通过之日起 36 个月内申请有效，有效期内额度可循环使用，最终以各家银行实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额视公司实际资金需求确定，授权董事长负责具体执行。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

    15、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于召开2021 年度股东大会的通知》。

    三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。

                                        深圳汇洁集团股份有限公司
                                                  董事会

                                              2022 年 4 月 28 日