002763 深市 汇洁股份

股票代码：002763        股票简称：汇洁股份        公告编号：2021-054
            深圳汇洁集团股份有限公司

        第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议
通知于 2021 年 10 月 20 日以书面通知的形式发出。会议于 2021 年 10 月 27 日在
公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。

    二、会议审议情况

  1、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2021 年第三季度报告》。

  2、审议通过《关于调整境外投资的议案》

  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于调整境外投资的公告》。

    三、备查文件

  1、第四届董事会第十二次会议决议。

                                            深圳汇洁集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                2021 年 10 月 29 日