002763 深市 汇洁股份

股票代码：002763        股票简称：汇洁股份        公告编号：2021-008
            深圳汇洁集团股份有限公司

          第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通
知于 2021 年 4 月 9 日以书面通知的形式发出。会议于 2021 年 4 月 21 日在公司
会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 6 人，实际参加表决董事 6人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

    2、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2020 年年
度报告全文》第三节与第四节内容。

    该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

    3、审议通过《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2020 年年
度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》。

    该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

    4、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票


    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2020 年度
财务决算报告》。

    该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

    5、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2020 年度
内部控制自我评价报告》。

    6、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2020 年度
募集资金存放与使用情况专项报告》。

    7、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案》

    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2020 年度
利润分配预案公告》。

    该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

    8、审议通过《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》

    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于拟续聘2021 年度会计师事务所的公告》。

    该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

    9、审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2021 年第
一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》。

    10、审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》

    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于拟回购
注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票暨变更注册资本的公告》、《2019 年限制性股票激励计划回购注销激励对象名单和数量》。

    该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

    11、审议通过《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司章程>的议案》

    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

    章程修订对照表、修订后全文具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

    该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

    12、审议通过《关于补选何松春先生为第四届董事会审计委员会委员的议 案》，鉴于李婉贞女士已辞去公司审计委员会委员职务，同意补选董事何松春先 生为第四届董事会审计委员会委员，任期与公司第四届董事会任期一致，自董 事会审议通过之日起生效。

    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

    13、审议通过《关于补选郑伟芳女士为第四届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于监事辞职暨补选非独立董事、非职工代表监事的公告》。

    该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

    14、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于召开2020 年度股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第九次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

                                            深圳汇洁集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2021 年 4 月 23 日