002763 深市 汇洁股份

股票代码：002763        股票简称：汇洁股份        公告编号：2021-014
            深圳汇洁集团股份有限公司

            2020年度利润分配预案公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 4 月 21 日，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表归属
于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 210,788,148.09 元 ， 母 公 司 报 表 净 利 润
196,288,261.89 元,母公司 2020 年度按规定提取了 10%的法定盈余公积
19,628,826.19 元。截至 2020 年 12 月 31 日合并报表未分配利润 683,611,328.61
元,母公司未分配利润 708,333,974.64 元。

    在符合《公司章程》利润分配原则以及股东回报规划，保证公司正常经营的前提下，结合公司 2020 年经营情况，董事长建议 2020 年利润分配预案：以
410,025,000 股为股本基数（截至 2021 年 3 月 31 日总股本 411,285,000 股扣除
《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》拟回购注
销限制性股票 1,260,000 股），向全体股东每 10 股派送现金红利 10 元（含税），
拟分配现金红利共计 410,025,000 元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。利润分配方案公布后至实施前，由于股份回购等原因可能导致公司股本总额发生变化，按照分配比例不变的原则，根据公司最新股本总额确定分配总额。

    确定该现金分红方案系对投资者予以持续、稳定的回报，引导投资者对公司长期价值投资。本次现金分红方案不会造成公司流动资金短缺，公司在过去十二个月内未使用过募集资金补充流动资金，未来十二个月内未计划使用募集资金补充流动资金。

本预案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

                                        深圳汇洁集团股份有限公司
                                                  董事会

                                            2021 年 4 月 23 日