股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2020-045
深圳汇洁集团股份有限公司
关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 9 月 16 日，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，2019 年限制性股票激励计划调整后的回购价格为 3.73 元。本次回购价格调整事项在 2018 年度股东大会决议授权董事会范围内，无需提交股东大会审议。现就具体情况公告如下：
一、2019 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2019 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第
十一次会议审议通过《深圳汇洁集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。公司独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。监事会对激励对象名单进行了核查。
2019 年 4 月 25 日，公司通过内部公告系统、公告栏对激励对象名单予以公
示，并于 2019 年 5 月 8 日披露《监事会关于 2019 年限制性股票激励计划激励对
象名单审核意见及公示情况说明》。
2、2019 年 5 月 16 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于 2019 年
限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本次激励计划获得批准，董事会被授权办理本次股权激励相关事宜。
3、2019 年 6 月 4 日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十
二次会议审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象
名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票的议案》，
确定授予日为 2019 年 6 月 4 日，向 501 名激励对象定向发行本公司人民币 A 股
普通股股票 22,925,000 股，授予价格为每股 4.13 元。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行核实，并发表核查意见。
4、2019 年 6 月 17 日，公司完成 2019 年限制性股票激励计划授予登记工作，
并披露了《关于 2019 年限制性股票授予完成公告》，限制性股票的上市日期为
2019 年 6 月 18 日。
5、2020 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第
十六次会议审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对离职、不胜任岗位工作并降职后不再适合成为激励对象、2019年度个人业绩考核不合格等 18 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 285,000 股回购注销。公司独立董事发表了同意的独立意见。
6、2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过《关于回购注销
2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
7、2020 年 5 月 25 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核
确认，公司完成回购注销 18 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 285,000 股。注销完成后，公司股份总数变更为 411,440,000 股，注册资本变更为 411,440,000 元。
8、2020 年 6 月 17 日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二
次会议审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第一次解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次符合解除限售条件的激励对象共计 478 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为11,292,500 股，占公司股本总额的 2.74%。
9、2020 年 6 月 24 日，2019 年限制性股票激励计划第一次解除限售期 478
名激励对象 11,292,500 股限制性股票解除限售上市流通。
10、2020 年 9 月 16 日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四
次会议审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，2019年限制性股票激励计划调整后的回购价格为 3.73 元。
二、回购价格调整情况
2019 年度股东大会审议通过 2019 年年度权益分派方案：以 411,440,000 股
为基数，向全体股东每 10 股派 4 元人民币现金。股权登记日为：2020 年 6 月 4
日，除权除息日为：2020 年 6 月 5 日。本次权益分派已实施完毕。
根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
规定，公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司发生派送股票红利，影响公司股票价格的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调
整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
调整后的回购价格=4.13-0.4=3.73 元
三、本次调整对公司影响
本次回购价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会核查意见
本次调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格符合《管理办法》规定，符
合《激励计划》规定的原则、方式和程序，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。
五、独立董事意见
本次调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格符合《管理办法》规定，符
合《激励计划》规定的原则、方式和程序，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。因此，我们同意该议案。
六、律师事务所法律意见书结论意见
公司本次因派息调整限制性股票回购价格符合《管理办法》的规定，符合《2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定的原则、方式和程序。
七、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、北京市康达律师事务所法律意见书。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 16 日
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