002763 深市 汇洁股份

股票代码：002763        股票简称：汇洁股份        公告编号：2020-017
              深圳汇洁集团股份有限公司

              2019年度利润分配预案公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第十八次会议已于 2020 年 4 月 22 日召开，会议审议通过了《关于 2019 年度
利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并实现归属
于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 181,579,680.02 元 ， 母 公 司 报 表 净 利 润
210,078,135.07 元,母公司 2019 年度按规定提取了 10%的法定盈余公积21,007,813.51元。截至2019年12月31日合并报表未分配利润656,966,006.71元,母公司未分配利润 696,188,538.94 元。

    在符合《公司章程》利润分配原则，保证公司正常经营的前提下，结合公司
2019 年经营情况，公司董事会建议 2019 年利润分配预案：拟以 411,440,000 股
为股本基数（截至 2020 年 3 月 31 日总股本 411,725,000 股扣除第三届董事会第
十八次会议审议的《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》拟回购注销限制性股票 285,000 股），向全体股东每 10 股派送现金红利4 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。利润分配方案公布后至实施前，由于股份回购等原因可能导致公司股本总额发生变化，按照分配比例不变的原则，根据公司最新股本总额确定分配总额。

    本预案尚需提交 2019 年度股东大会审议通过。

                                            深圳汇洁集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                2020 年 4 月 24 日