股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2020-026
深圳汇洁集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第
十八次会议通知于 2020 年 4 月 10 日以书面通知的形式发出。会议于 2020 年 4
月 22 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
2、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告全文》第三节与第四节内容。
该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议通过。
3、审议通过《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》。
该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议通过。
4、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年度财务决算报告》。
该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议通过。
5、审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年度内部控制自我评价报告》。
6、审议通过《关于 2019 年度内部控制规则落实情况自查表的议案》
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年度内部控制规则落实情况自查表》。
7、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
8、审议通过《关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案》
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2020 年度会计师事务所的公告》。
该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议通过。
9、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年度利润分配预案公告》。
该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议通过。
10、审议通过《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》。
11、审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议通过。
12、审议通过《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司章程>的议案》
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
章程修订对照表、修订后全文具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议通过。
13、审议通过《关于董事会换届推选非独立董事候选人的议案》，鉴于公司第三届董事会任期已满三年，经董事会提名委员会推荐，拟提名吕兴平先生、林升智先生、何松春先生、李婉贞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，相关简历详见附件。公司第四届董事会任期三年，自 2019 年度股东大会审议通过之日起生效。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议通过。
14、审议通过《关于董事会换届推选独立董事候选人的议案》，鉴于公司第三届董事会任期已满三年，经董事会提名委员会推荐，拟提名陈爱珍女士、高虹女士、李书玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人，相关简历详见附件。公司第四届董事会任期三年，自 2019 年度股东大会审议通过之日起生效。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事
总数的二分之一。
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议通过。独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
15、审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》
表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年度股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日
附件:
深圳汇洁集团股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
吕兴平，男，1963 年出生，中国国籍，有美国永久居留权，本科学历。2007
年-2011 年任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司执行董事、总经理。2011年至今任公司董事长，现兼任公司总经理、江西桑扶兰服饰有限公司总经理。
截至本公告日，吕兴平先生直接持有公司股份 138,425,400 股，为公司第一
大股东，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
2018 年 8 月，吕兴平先生与林升智先生解除一致行动协议后，未在规定时
间内披露权益变动报告书，受到深圳证券交易所通报批评处分。2018 年 12 月，吕兴平先生因涉嫌证券市场内幕交易（泄露内幕信息），被中国证券监督管理委员会处以 100,000 元罚款的行政处罚。上述行为发生后，吕兴平先生积极参加培训，严格遵守法律规定。吕兴平先生自公司成立以来，一直担任公司董事长，制定并实施公司战略和经营计划，实现公司业绩稳步增长，其继续担任公司董事不会影响公司规范运作。
除此之外，吕兴平先生未受到中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券交易所的其他惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
林升智，男，1950 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年-2019
年任汕头市曼妮芬制衣有限公司（已注销）执行董事。
截至本公告日，林升智先生直接持有公司股份 133,194,600 股，为公司第二
大股东，与公司现任副总经理林少华（直接持有公司股份 720,000 股）为父女关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
2018 年 8 月，林升智先生与吕兴平先生解除一致行动协议后，未在规定时
间内披露权益变动报告书，受到深圳证券交易所通报批评处分。上述行为发生后，林升智先生积极参加培训，强化及时披露信息意识，严格遵守法律规定。林升智先生作为公司大股东及公司董事，一直支持公司战略和经营计划，其继续担任公司董事不会影响公司规范运作。
除此之外，林升智先生未受到中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券交易所的其他惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
何松春，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007
年-20
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