002762 深市 金发拉比

证券简称：金发拉比      证券代码：002762      公告编号：2024-021 号
      金发拉比妇婴童用品股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开 2023 年
年度股东大会的通知》于 2024 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

    特别提示：

  1、本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  2、本次年度股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  3、本次年度股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。

    一、会议召开情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三）下午14:30

  （2）网络投票时间：

  深交所交易系统：2024年5月8日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。
  互联网投票系统：2024年5月8日9:15—15:00

  2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；

  3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
  4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；

  5、会议主持人：董事长林浩亮先生；

  6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 190,675,967 股，占上市公司总
股份的 53.8595％。

  其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 190,670,967 股，占上市公司总
股份的 53.8581％。

  通过网络投票的股东 2 人，代表股份 5,000 股，占上市公司总股份的 0.0014％。
    2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 2,159,970 股，占上市公司
总股份的 0.6101％。

  其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,154,970 股，占上市公司
总股份的 0.6087％。

  通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 5,000 股，占上市公司总股份的
0.0014％。

  公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。

  北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席了本次会议进行现场见证，并出具了《法律意见书》。

    三、提案审议和表决情况

  本次年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
提案 1.00 《2023 年年度报告及摘要》
总表决情况：

  同意 190,670,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 2,154,970 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7685％；反对 5,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2315％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.00 《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：

  同意 190,670,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 2,154,970 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7685％；反对 5,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2315％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 3.00 《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：

  同意 190,670,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 2,154,970 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7685％；反对 5,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2315％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 4.00 《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：


  同意 190,670,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 2,154,970 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7685％；反对 5,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2315％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 5.00 《2023 年度利润分配方案》
总表决情况：

  同意 190,670,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 2,154,970 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7685％；反对 5,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2315％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：

  同意 190,670,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 2,154,970 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7685％；反对 5,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2315％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 7.00 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：

  同意 190,670,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 2,154,970 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7685％；反对 5,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2315％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 8.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：

  同意 190,670,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 2,154,970 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7685％；反对 5,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2315％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 9.00 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
总表决情况：

  同意 190,670,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 2,154,970 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7685％；反对 5,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2315％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 10.00 《关于修订＜重大经营与投资决策管理制度＞的议案》
总表决情况：

  同意 190,670,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 2,154,970 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7685％；反对 5,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2315％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》总表决情况：

  同意 190,670,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 2,154,970 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7685％；反对 5,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2315％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 12.00 《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：


  同意 190,670,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 2,154,970 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7685％；反对 5,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2315％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    以上议案表决均获通过。