002762 深市 金发拉比

证券简称：金发拉比      证券代码：002762      公告编号：2023-039 号
      金发拉比妇婴童用品股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开 2023 年
第一次临时股东大会的通知》于 2023 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

    特别提示：

    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间

    （1）现场会议时间：2023年9月11日（星期一）下午14:00

    （2）网络投票时间：

    深交所交易系统：2023年9月11日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。
    互联网投票系统：2023年9月11日9:15—15:00

    2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；

    3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；

    5、会议主持人：董事长林浩亮先生；

    6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 190,695,967 股，占上市公司总
股份的 53.8651％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 190,670,967 股，占上市公司总
股份的 53.8581％。

    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 25,000 股，占上市公司总股份的
0.0071％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 2,179,970 股，占上市公司
总股份的 0.6158％。

    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,154,970 股，占上市公司
总股份的 0.6087％。

    通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 25,000 股，占上市公司总股份的
0.0071％。

    公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。

    北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席了本次会议进行现场见证，并出具了《法律意见书》。

    三、提案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

    提案 1.00 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

    总表决情况：

  同意 190,670,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9869％；反对 25,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：

  同意 2,154,970 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8532％；反对 25,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1468％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    北京市中伦（广州）律师事务所陈竞蓬律师、杨帆律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
    五、备查文件

    1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比 2023 年第一次临时股东大
会的《法律意见书》。

    特此公告

                                金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
                                                    2023 年 9 月 12 日