证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2022-064号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2022 年 12 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2022 年 12 月
12 日通过电话及书面形式发出。本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨论及表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
同意选举林浩亮先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致，林浩亮先生简历附后。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
同意选举林若文女士、汤典勤先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会任期一致，林若文女士、汤典勤先生简历附后。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
同意选举以下董事担任公司第五届董事会各专门委员会委员：
董事会专门委员会 委员会成员 召集人
审计委员会 姚明安 蔡飙 汤典勤 姚明安
战略发展委员会 林浩亮 汤典勤 纪传盛 林浩亮
薪酬与考核委员会 纪传盛 林国栋 姚明安 纪传盛
提名委员会 蔡飙 林若文 姚明安 蔡飙
上述各专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致；上述人员简历附后。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任林国栋先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任孙豫先生、薛平安先生、林贵贤先生为公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致，上述人员简历附后。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
同意聘任林贵贤先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
同意聘任薛平安先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。薛平安先生简历附后。
薛平安先生通讯方式如下：
办公电话：0754-82516061
传真号码：0754-82526662
电子邮箱：xuepa@stjinfa.com
联系地址：广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路 107 号
邮政编码：515061
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任苏煜灿先生为证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。苏煜灿先生简历附后。
苏煜灿先生通讯方式如下：
办公电话：0754-82516061
传真号码：0754-82526662
电子邮箱：suyc@stjinfa.com
联系地址：广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路 107 号
邮政编码：515061
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
同意聘任林闻娥女士担任公司审计部负责人，任期与第五届董事会任期一致。林闻娥女士简历附后。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的议案》。
林燕菁女士是公司董事长林浩亮先生和副董事长林若文女士的子女，与公司董事、总经理林国栋先生为兄妹关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》条和《公司章程》的有关规定，林燕菁女士及上述与其关系密切的家庭成员为公司的关联自然人，上述交易构成关联交易；林浩亮先生、林若文女士、林国栋先生三位关联董事按规定回避表决。本议案所涉及关联交易的金额在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。公司全体独立董事对公司续租关联方林燕菁女士房产的事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
以上请议案详情请见公司 2022 年 12 月 17 日发布在中国证券报、证券时报、上海
证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的公告》（2022-065 号）。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权,3 票回避表决。
公司独立董事对本次聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管
理人员发表了明确的同意意见，请详见公司 2022 年 12 月 17 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
十一、备查文件：
1、《第五届董事会第一次会议决议》；
2、《独立董事对公司第五届董事会第一次会议有关事项的事前认可意见和独立意见》
特此公告
附件：《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表、审计部负责人简历》
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2022 年 12 月 17 日
董事长、副董事长、高级管理人员及
证券事务代表、审计部负责人简历
1、林浩亮，男，中国国籍，汉族，1959 年 4 月出生，无境外永久居留权。现任金
发拉比妇婴童用品股份有限公司董事长，兼任广东省孕婴童用品协会会长、汕头检验检测学会理事。
林浩亮先生是金发拉比妇婴童用品股份有限公司控股股东、实际控制人之一，持有公司股份 103,708,550.00 股，占总股本的 29.29%，林浩亮先生与本公司控股股东及实际控制人之一林若文女士为夫妻关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。林浩亮先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，林浩亮先生不属于“失信被执行人”。
2、林若文，女，中国国籍，汉族，1959 年 8 月出生，无境外永久居留权。现任金
发拉比妇婴童用品股份有限公司副董事长、首席设计师，汕头市女企业家协会副会长、中国服装协会第三届童装专业委员会副主任委员；曾任汕头市第十四届人大代表，曾获汕头市女企业家协会“优秀女企业家”、中国女企业家协会“全国杰出创业女性”、广东省“抗震救灾先进个人”、广东省“三八红旗手”等荣誉称号。
林若文女士是金发拉比妇婴童用品股份有限公司控股股东、实际控制人之一，持有公司股份 91,887,098.00 股，占总股本的 25.95%；林若文女士与本公司控股股东及实际控制人之一林浩亮先生为夫妻关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。林若文女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，林若文女士不属于“失信被执行人”。
3、汤典勤，中国国籍，汉族，1968 年 12 月出生，无境外永久居留权。香港浸会大
学工商管理硕士。1986 年参加工作,历任中国银行广东省汕头分行澄海支行副行长（主持）、中国银行广东省汕头高新技术开发区支行行长、中国银行广东省汕头分行办公室主任、中国银行广东省汕头分行风险管理部主任、中国银行广东省汕头分行公司业务部主任，中国银行广东省汕头分行副行长，中国银行广东省顺德分行行长；2017 年 4 月加入金发拉比，现任公司副董事长、汕头市上市公司发展促进会会长、汕头市工商联（第十六届）副主席。
汤典勤先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。汤典勤先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，汤典勤先生不属于“失信被执行人”。
4、林国栋，男，中国国籍，汉族，1986 年 2 月出生，无境外永久居留权。北京大
学 EMBA，2010 年 10 月起加入金发拉比，现任公司董事、总经理。
林国栋先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的控股股东、实际控制人林浩亮先生、林若文女士存在关联关系，系上述关联人的子女。除此之外，林国栋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。林国栋先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，林国栋先生不属于“失信被执行人”。
5、姚明安，男，1964 年 5 月出生，硕士研究生学历，会计学教授。1990 年 7 月毕
业于厦门大学会计系，获得经济学（会计学）硕士学位；1990 年 7 月至今任教于汕头大学商学院，现任汕头大学会计学教授，硕士研究生导师；1994 至 2001 年，先后任汕头
市汕大会计师事务所及深圳市同人会计师事务所注册会计师；2008 年 5 月至 2014 年 5
月任黑牛食品股份有限公司独立董事；2010 年 12 月至 2016 年 12 月任金发拉比妇婴童
用品股份有限公司独立董事；2011 年 12 月至 2016 年 8 月任广东龙湖科技股份有限公司
独立董事；2011 年 6 月至 2017 年 6 月任广东天际电器股份有限公司独立董事；2012 年
5 月至至 2018 年 8 月任广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事；2016 年 6 月至 2018
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