002762 深市 金发拉比

证券简称：金发拉比      证券代码：002762      公告编号：2022-024 号
        金发拉比妇婴童用品股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开 2021 年
年度股东大会的通知》于 2022 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

    重要提示：

    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间

    （1）现场会议时间：2022年5月13日（星期五）下午14:00

    （2）网络投票时间：

    深交所交易系统：2022年5月13日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。
    互联网投票系统：2022年5月13日 9:15—15:00

    2、会议地点：公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；

    3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；

    5、会议主持人：董事长林浩亮先生；

    6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
规定。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 202,987,443 股，占上市公司
总股份的 57.3370％。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 202,970,443 股，占上市公司总
股份的 57.3322％。

    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 17,000 股，占上市公司总股份的
0.0048％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 2,171,970 股，占上市公司
总股份的 0.6135％。

    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,154,970 股，占上市公司
总股份的 0.6087％。

    通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 17,000 股，占上市公司总股份的
0.0048％。

    公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。

    北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席了本次会议进行现场见证，并出具了《法律意见书》。

    三、提案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
提案 1.00 《2021 年年度报告及摘要》
总表决情况：

    同意 202,987,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    同意 2,171,970 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.00 《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：

    同意 202,987,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 2,171,970 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 3.00 《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：

    同意 202,987,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 2,171,970 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 4.00 《2021 年度财务决算报告》
总表决情况：

    同意 202,987,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 2,171,970 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 5.00 《2021 年度利润分配方案》
总表决情况：

    同意 202,987,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 2,171,970 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：

    同意 202,987,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

        同意 2,171,970 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    以上议案均获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决方式以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

    2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比 2021 年年度股东大会的《法
律意见书》。

    特此公告

                                金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
                                                    2022 年 5 月 14 日