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002762 深市 金发拉比


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金发拉比:关于2018年年度股东大会决议的公告

公告日期:2019-05-14


证券简称:金发拉比      证券代码:002762    公告编号:2019-028号

        金发拉比妇婴童用品股份有限公司

      关于2018年年度股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》(2019-020号),本次会议如期举行。

  重要提示:

  1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

  2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况;

  3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

    一、会议召开情况

  1、会议召开时间

  (1)现场会议时间:2019年5月13日下午14:00

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月12日15:00至2019年5月13日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号金发拉比公司会议室。

  3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

  4、会议召集人:金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会


  5、会议主持人:董事长林浩亮先生

  6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

    二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况:

  通过现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计9名,代表有效表决权股份数229,896,413股,占公司股份总数的64.94%。见证律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。

  通过网络投票的股东人数3名,代表股份59,100股,占公司总股份的0.0167%。

  2、中小股东出席的总体情况:

  通过现场投票的股东1人,代表股份2,009,000股,占上市公司总股份的0.5675%。

  通过网络投票的股东3人,代表股份59,100股,占公司总股份的0.0167%。
  3、公司董事、监事、高级管理人员列席会议情况:

  公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

  4、见证律师列席情况:

  北京市中伦(广州)律师事务所律师列席了本次会议。

    三、提案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:
议案1.00《2018年年度报告及摘要》

  表决结果:同意229,896,413股,反对50,000股,弃权9,100股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.98%。其中,网络投票表决结果如下:同意0股,反对50,000股,弃权9,100股。中小股东投票表决结果如下:同意2,009,000股,反对50,000股,弃权9,100股。

  本项议案获得通过。
议案2.00《2018年年度董事会工作报告》


  表决结果:同意229,896,413股,反对50,000股,弃权9,100股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.98%。其中,网络投票表决结果如下:同意0股,反对50,000股,弃权9,100股。中小股东投票表决结果如下:同意2,009,000股,反对50,000股,弃权9,100股。

  本项议案获得通过。
议案3.00《2018年年度监事会工作报告》

  表决结果:同意229,896,413股,反对50,000股,弃权9,100股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.98%。其中,网络投票表决结果如下:同意0股,反对50,000股,弃权9,100股。中小股东投票表决结果如下:同意2,009,000股,反对50,000股,弃权9,100股。

  本项议案获得通过。
议案4.00《2018年年度财务决算报告》

  表决结果:同意229,896,413股,反对50,000股,弃权9,100股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.98%。其中,网络投票表决结果如下:同意0股,反对50,000股,弃权9,100股。中小股东投票表决结果如下:同意2,009,000股,反对50,000股,弃权9,100股。

  本项议案获得通过。
议案5.00《2018年年度利润分配预案》

  表决结果:同意229,896,413股,反对50,000股,弃权9,100股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.98%。其中,网络投票表决结果如下:同意0股,反对50,000股,弃权9,100股。中小股东投票表决结果如下:同意2,009,000股,反对50,000股,弃权9,100股。

  本项议案获得通过。
议案6.00《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果:同意229,896,413股,反对50,000股,弃权9,100股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.98%。其中,网络投票表决结果如下:同意0股,反对50,000股,弃权9,100股。中小股东投票表决结果如下:同意2,009,000股,反对50,000股,弃权9,100股。

  本项议案获得通过。

议案7.00《关于对公司部分董事薪酬考核进行调整的议案》

  表决结果:同意5,594,943股,反对50,000股,弃权9,100股,同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的98.95%,关联股东林浩亮、林若文、林浩茂、陈迅回避表决。其中,网络投票表决结果如下:同意0股,反对50,000股,弃权9,100股。中小股东投票表决结果如下:同意2,009,000股,反对50,000股,弃权9,100股。

  本项议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

  北京市中伦(广州)律师事务所全奋律师、陈竞蓬律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

    五、备查文件

  1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司2018年年度股东大会决议。

  2、北京市中伦(广州)律师事务所关于公司2018年年度股东大会的《法律意见书》。

  特此公告

                                金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
                                                    2019年5月14日