证券简称：金发拉比 证券代码：002762 公告编号：2018-020号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于2017年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月31
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上刊登了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（2018-015号），本次会议如期举行。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2018年4月23日下午13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月22日15:00至2018年4月23日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号金发拉比
公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长林浩亮先生
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份132,355,653股，占上市公司
总股份的64.9503％。
通过现场投票的股东9人，代表股份132,298,453股，占上市公司总股份的
64.9222％。
其中，通过网络投票的股东1人，代表股份57,200股，占上市公司总股份
的0.0281％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份57,200股，占上市公司总股份
的0.0281％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 57,200 股，占上市公司总股份的
0.0281％。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席会议情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
4、见证律师列席情况：
北京市中伦（广州）律师事务所律师列席了本次会议。
三、 提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
议案1.00 《2017年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意132,355,653股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意57,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得通过。
议案2.00 《2017年年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意132,355,653股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意57,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得通过。
议案3.00 《2017年年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意132,355,653股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意57,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得通过。
议案4.00 《2017年年度财务决算报告》
总表决情况：
同意132,355,653股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意57,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得通过。
议案5.00 《2017年年度利润分配预案》
总表决情况：
同意132,355,653股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意57,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得通过。
议案6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意132,355,653股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意57,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所全奋律师、陈竞蓬律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司2017年年度股东大会决议。
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2017年年度股东大会的《法律
意见书》。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2018年4月24日
