002761 深市 浙江建投

证券代码：002761            证券简称：浙江建投            公告编号：2021-060
              浙江省建设投资集团股份有限公司

              第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第四届董事会第九次
会议于 2021 年 10 月 21 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场结合
通讯方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出
席董事 13 人，实际出席董事 13 人，会议由董事长沈德法先生主持， 公司全体监事和高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    经审核，董事会认为公司 2021 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司“十四五”发展规划纲要的议案》

    具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司“十四五”发展规划纲要》。

    表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司拟开展应收账款资产证券化业务的议案》

    为促进公司盘活账面资产，加速资产周转，降低资金风险，提升运营质量，公司拟开展应
收账款资产证券化业务，通过合格管理人设立“浙江建投应收账款资产支持专项计划”（暂定名，以专项计划设立时的名称为准，以下简称“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟开展应收账款资产证券化业务的公告》。

    表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议

    特此公告

                                                  浙江省建设投资集团股份有限公司
                                                            董事会

                                                      二零二一年十月二十三日