002761 深市 浙江建投

  证券代码：002761              证券简称：多喜爱            公告编号：2020-070
                    多喜爱集团股份有限公司

              第三届监事会第二十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    2020 年 12 月 25 日，多喜爱集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十
四次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议
通知已于 2020 年 12 月 22 日以专人通知、电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的
监事 3 人，实际参加本次会议表决的监事 3 人，会议由监事会主席方霞蓓女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：
 一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应对 监事会进行换届。监事会同意提名方霞蓓女士、关祐铭先生为公司第四届监事会非职工代表监 事候选人。为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司相关人员办 理公司章程、董事、监事等变更事项的工商登记事宜。

    公司不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间 担任公司监事的情况。

    具体内容及上述人员简历详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换 届选举的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

 二、审议《关于购买董监高责任险的议案》

    为完善公司风险控制体系，同时保障公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员的权益，
促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员购买责任保险。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》。
    表决结果：根据公司章程及相关法律法规的规定，公司全体监事作为关联方回避表决，并将该议案提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告

                                                        多喜爱集团股份有限公司

                                                                监事会

                                                        二零二零年十二月二十五日